बजारहरू प्रतिभूति र विनिमय बोर्ड
अशोक दिलीपकुमार जैन र अन्यको मामिलामा पूर्व-आंशिक अन्तरिम आदेश
यो दार्जिलिङ इन्डस्ट्रिज लिमिटेड (डिआइएल) को प्रतिभूतिहरूमा संदिग्ध मूल्य र मात्रा हेरफेरको सम्बन्धमा सेबीको एकपक्षीय अन्तरिम आदेश हो।
धोखाधडी व्यापार अभ्यास र तरजीही वारेन्ट मुद्दाबाट कोषको दुरुपयोगको प्रथम दृष्टिले निष्कर्षको आधारमा सेबीले कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशकसहित दस व्यक्तिहरू विरुद्ध निर्देशन जारी गरेको छ।
यो कसलाई लिएर चिन्तित छः अशोक दिलीपकुमार जैन, दिलीप केशरीमल सङ्कलेचा, विहा अशोक जैन, सोनाली अभयकुमार परमार, अभिषेक प्रकाश जैन, कीर्ति रवि कोठारी, कालिदास विजय मगर, प्रदीप सुतोडिया, जोय बनर्जी, पुन्या सचिन जैन र दार्जिलिङ इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (डिआइएल)।
सेबीले के पत्ता लगायो वा आदेश दियो
- सेबीले सबै दसवटा सूचनाहरूद्वारा प्रथम दृष्टिले सेबी ऐन र पिएफयुटिपी नियमहरूको उल्लङ्घन गरेको पत्ता लगायो।
- सेबीले प्रति वारेन्ट ₹ 16.80 को मूल्यमा नोटिसहरूलाई DIL द्वारा 70,00,000 वारेन्टको अधिमान्य आवंटन समावेश गर्ने योजना पहिचान गऱ्यो।
- वारेन्ट जारीबाट प्राप्त आय अशोक दिलीपकुमार जैन (एडीजे) वा थोरै व्यावसायिक सामग्री भएका संस्थाहरूसँग सम्बन्धित संस्थाहरूमा फिर्ता पठाइएको सेबीले अवलोकन गरेको छ।
- सेबीले नोट गर्यो कि डिआइएल यसको दर्ता कार्यालय ठेगानामा फेला परेन, यसको सञ्चालनको बारेमा शङ्का खडा गर्दछ।
- विस्तृत जाँच नभएसम्म अन्तरिम प्रतिबन्धहरूको पालना गर्न सेबीले सूचनाहरूलाई निर्देशन दियो।
- परीक्षा अवधिले मूल्य र मात्रा विश्लेषणका लागि सेप्टेम्बर 1,2024 देखि डिसेम्बर 12,2025 सम्म समेट्छ।
कागजातमा पनि
- आदेश अन्तरिम र एकपक्षीय छ, यसको अर्थ यो विस्तृत अनुसन्धान नभइकन नोटिसहरू सुने बिना पारित गरिएको थियो।
- एडीजेको निर्देशकको रूपमा नियुक्तिको साथसँगै, आर्थिक वर्ष 2023-24 मा शून्यबाट वित्तीय वर्ष 2025-26 मा ₹ 4.46 करोडमा डिआइएलको राजस्वमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको सेबीले उल्लेख गरेको छ।
- सेबीले नोटिसहरूलाई एक संदिग्ध संस्था सुरेन्द्र जैनसँग जोडेको छ, जो सनसाइन क्यापिटल लिमिटेडसँग सम्बन्धित छुट्टै मामिलामा अनुसन्धानमा छन्।
- तरजीही वारेन्ट जारी गरेर उठाइएको कुल रकम ₹ 11.76 करोड थियो।
यो कसरी लेखिएको थियो
हाम्रो आफ्नै कम्प्युटरमा चलिरहेको एआई मोडेलले सरकारी कागजात पढ्छ र यो सारांश लेख्छ। कसैले पनि यसलाई जाँच गरेका छैनन्।
तथ्याङ्क पुष्टि भएको छैन। हाम्रो स्वचालित जाँचले कागजातमा यस सारांशमा प्रत्येक नम्बर फेला पार्न सकेन। तथ्याङ्कहरूलाई सावधानीपूर्वक व्यवहार गर्नुहोस् र मूल जाँच गर्नुहोस्।
त्यो जाँचले तुलना गर्छ सङ्ख्याहरू केवल। यसले शब्दले कागजातले के भन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सक्दैन-त्यसैले मूल कागजात सधैँ प्राधिकरण हुन्छ।
यो कागजात हाम्रो अभिलेखमा छ तर हाम्रो पहिलो पृष्ठहरूमा देखाइएको छैनः यसको हेडलाइनले कागजातले के भन्छ भनेर रिपोर्ट गर्नुको सट्टा कागजातको शीर्षक दोहोऱ्याउँछ. सारांशमा एउटा नम्बर कागजातमा फेला पार्न सकिएन।
यो पृष्ठ मेसिनद्वारा अनुवाद गरिएको थियो; अङ्ग्रेजी पाठ र मूल कागजात आधिकारिक छन्।
मूल दस्तावेज
भारतीय प्रतिभूति र विनिमय बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन आदेशहरू
नियामक आदेश · सन्दर्भ WTM/KV/ISD/ISD-SEC-2/32457/2026-27·30 जुन 2026
यहाँ पढ्नुहोस्
छलफल
अहिलेसम्म कसैले पनि यो दस्तावेजबारे छलफल गरेका छैनन्।