सेबीले अपंजीकृत लगानी सल्लाहकार गतिविधिहरूमा ₹60,94, 539.76 संलग्न मुद्दाको पुनः जाँच गर्ने
यस आदेशले एउटा मुद्दाको नयाँ निपटानलाई सम्बोधन गर्दछ जहाँ सेबीले पहिले श्री रमेश बाबु र इन्भेस्टोकेर फाइनान्सियल रिसर्च अपंजीकृत लगानी सल्लाहकार गतिविधिहरूमा संलग्न रहेको पत्ता लगाएको थियो। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) ले सन् 2023 को अघिल्लो आदेशलाई खारेज गरेको थियो, जसमा सेबीलाई सूचनाको आधारमा मामलाको पुनः जाँच गर्न निर्देशन दिएको थियो।
श्री रमेश बाबु (सूचनादाता), इन्भेस्टोकेर वित्तीय अनुसन्धान, र श्री रवीस कन्धारी (इन्भेस्टोकेरका मालिक)।
- मे 25,2023 को अघिल्लो आदेश एकपक्षीय रूपमा (सूचना प्राप्तकर्ताको कुरा सुने बिना) पारित भएको सेबीले उल्लेख गरेको छ।
- मे 05,2026 को एसएटी आदेशले 2023 को आदेशलाई अलग राख्यो र नयाँ निपटानका लागि मामला सेबीलाई पठाए।
- सूचना प्राप्तकर्ता 15 जुन 2026 मा सेबी समक्ष उपस्थित भए र 27 जुन 2026 मा लिखित तर्क पेश गरे।
- सेबीको स्टेटमेन्ट अफ एलेगेसन (एससिएन) ले सूचना प्राप्तकर्ता इन्भेस्टोकेरसँग नजिकबाट जोडिएको र अपंजीकृत सल्लाहकार सेवाहरूका लागि विवादित ब्याङ्क खातामा रु. 60,94, 539.76 प्राप्त गरेको दाबी गरेको छ।
- सूचना प्राप्तकर्ताले इन्भेस्टोकेरसँग कुनै पनि सम्बन्ध अस्वीकार गरे, ब्याङ्क खाता प्रविष्टिहरू आईटी जागिर, उपहार कार्ड व्यापार, र डिजिटल मार्केटिङ सेवाहरूबाट वैध कमाई भएको दाबी गरे।
- सूचनादाताले आरोपहरू खारेज गर्न र आफ्नो ब्याङ्क र डिम्याट खाताहरू फ्रिज गर्न अनुरोध गरे।
एआईद्वारा कागजातबाट लेखिएको, र यसको विरुद्धमा जाँच गरिएको। तलको मूल आधिकारिक छ।
मूल दस्तावेज
आदेश
2026-07-15
यो कागजात हेर्नका लागि माथिको "पिडिएफ खोल्नुहोस्" थिच्नुहोस्।
कागजात विवरणहरू
| आधिकारिक शीर्षक | इन्भेस्टोकेर वित्तीय अनुसन्धानको मामिलामा आदेश |
| स्रोत शरीर | भारतीय प्रतिभूति र विनिमय बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन आदेशहरू |
| सन्दर्भ सङ्ख्या | — |
| स्थिति | बन्द (आदेश) |
| वर्ष | 2026 |
| बन्द गर्ने मिति | — |
| कागजातहरू | 1 |