एक्सिस म्युचुअल फन्ड फ्रन्ट-रनिङ मामिलामा सेबीले ₹ 30.56 करोड जफत गर्यो

एक्सिस म्युचुअल फन्डका लागि व्यापारको अग्रिम दौडको सम्बन्धमा यो सेबीको अन्तिम आदेश हो, जहाँ सेबीले पत्ता लगायो कि एक प्रमुख डिलरले कोषको आदेशहरू कार्यान्वयन हुनु अघि अन्य खाताहरूमा लाभदायक व्यापारहरू राख्न गैर-सार्वजनिक जानकारी साझा गरे।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः श्री बिरेश जोशी, श्री सुमित देसाई, श्री प्रणव वोरा, श्री वैभव पाण्ड्या, श्री प्रिजेश कुरानी, सुश्री धरिनी कुरानी, सुश्री रेखा कुरानी, सुश्री भारती नवनीत गोदाया, एमकेबी बेस्पोक अडियो जनरल, श्री बिन्देश कुरानी, श्री निशिल सुरेन्द्र मार्फाटिया, ओल्गा ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेड, श्री क्रुणाल खमर, श्री कमलेश अर्जुनदास धनराजानी, श्री भाविन शाह, सुश्री रूपल भाविन शाह, भिसा क्यापिटल पार्टनर्स, श्री सुरेश के जाजू, सुश्री विमला एस जाजू, श्री अङ्कित जाजू र सुश्री सिप्रा सुमीत काबरा।

सेबीले के पत्ता लगायो वा आदेश दियो

• श्री बिरेश जोशीले श्री प्रिजेश कुरानीसँग एक्सिस म्युचुअल फन्ड अर्डरहरूको बारेमा गैर-सार्वजनिक जानकारी साझा गरेको सेबीले पत्ता लगायो।
• सेबीले पत्ता लगायो कि श्री प्रिजेश कुरानीले दुबईबाट अन्य 9 वटा सूचनाहरू (नाली/खच्चर खाताहरू) को खातामा अग्रिम कारोबार गरेका थिए।
• SEBI ले कुल गैरकानूनी लाभ INR 30,55,89, 668.96 मा गणना गऱ्यो।
• नगद र'अङ्गडियास'(अनौपचारिक कुरियर) मार्फत मुनाफा श्री सुमित देसाई र त्यसपछि श्री विरेश जोशीलाई हस्तान्तरण गरिएको सेबीले उल्लेख गरेको छ।
• आदेशले सेबी ऐन र पिएफयुटिपी नियमहरूको उल्लङ्घनलाई सम्बोधन गर्दछ।

कागजातमा पनि

• अनुसन्धान अवधिले सेप्टेम्बर 1,2021 देखि मार्च 31,2022 सम्म समेटेको थियो।
• कथित योजनामा सीमापार समन्वय समावेश थियो, दुबईमा रहेका श्री प्रिजेश कुरानीले ओडिआईएन टर्मिनलहरू मार्फत अर्डरहरू राखेका थिए।
• विभाजित लाभको कुल रकम लगभग INR 30.56 करोड हो।
• सेबीले नोट गर्यो कि व्यापारहरूले ठुला ग्राहकको अन्तिम अर्डरहरू अघि स्थितिहरू वर्ग गर्न विशिष्ट खरीद-खरीद-बिक्री वा बिक्री-बिक्री-खरीद ढाँचाहरू पछ्याए।