एक्सिस म्युचुअल फन्डको व्यापारको अग्रिम दौडको मामिलामा अन्तिम आदेश
यो आदेश भनेको के हो?
सेबीले प्रतिभूति कानुनको उल्लङ्घन भएको पत्ता लगाउँदै धेरै व्यक्ति र संस्थाहरूद्वारा एक्सिस म्युचुअल फन्ड ट्रेडहरूको फ्रन्ट रन गर्ने सम्बन्धमा अन्तिम आदेश जारी गर्यो।
यो कसलाई चिन्तित छ
श्री बिरेश जोशी, श्री सुमित देसाई, श्री प्रणव वोरा, श्री वैभव पाण्ड्या, श्री प्रिजेश कुरानी, सुश्री धरिनी कुरानी, सुश्री रेखा कुरानी, सुश्री भारती नवनीत गोदाया, एम. के. बी. बेस्पोक अडियो जनरल, श्री बिन्देश कुरानी, श्री निशिल सुरेन्द्र मार्फाटिया, ओल्गा ट्रेडिङ प्रा. लि., श्री क्रुणाल खमर, श्री कमलेश अर्जुनदास धनराजानी, श्री भाविन शाह, सुश्री रूपल भाविन शाह, भिसा क्यापिटल पार्टनर्स, श्री सुरेश के जाजू, सुश्री विमला एस जाजू, श्री अङ्कित जाजू, सुश्री सिप्रा सुमीत काब्रा
के फेला पर्यो वा निर्देशित गरियो
- श्री बिरेश जोशीले श्री प्रिजेश कुरानीसँग एक्सिस म्युचुअल फन्ड व्यापारको बारेमा गैर-सार्वजनिक जानकारी साझा गरेको सेबीले पत्ता लगायो।
- श्री प्रिजेश कुरानीले अग्रगामी व्यापारका लागि खच्चर खाताहरू प्रयोग गरे।
- सेबीले गैरकानुनी लाभका रूपमा आईएनआर 30,55,89, 668.96 जफत गर्ने आदेश दिएको छ।
- श्री सुमित देसाई, श्री प्रणव वोरा र श्री वैभव पाण्ड्यले खच्चरको लेखा व्यवस्थित गर्न सहयोग गरे।
- श्री विरेश जोशी एक्सिस म्युचुअल फन्डका प्रमुख डिलर थिए।
- श्री प्रिजेश कुरानी दुबईमा आधारित थिए।
- व्यापारहरूले खरीद-खरीद-बिक्री वा बिक्री-बिक्री-खरीद ढाँचाहरू पछ्याए।
ध्यान दिन योग्य बिन्दुहरू
- कुल गैरकानूनी लाभ रकम INR 30,55,89, 668.96
- म्यूल खाताहरूमा परिवारका सदस्यहरू र व्यापारिक संस्थाहरू समावेश थिए।
- फ्रन्ट दौड सेप्टेम्बर 2021 र मार्च 2022 को बिचमा भयो।
- नगद र अङ्गडियाहरूमार्फत लाभ हस्तान्तरण गरिएको थियो।
| स्रोत शरीर | भारतीय प्रतिभूति र विनिमय बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन आदेशहरू |
| सन्दर्भ सङ्ख्या | — |
| स्थिति | बन्द (खण्डः आदेश) |
| वर्ष | 2026 |
| बन्द गर्ने मिति | — |
| कागजातहरू | 1 |
सोध्न लायकका हाइलाइटहरू र बिन्दुहरू
यस कागजातका लागि कुनै स्वचालित अवलोकनहरू छैनन्। तलका कागजातहरू सिधै पढ्नुहोस्।
कागजातहरू
मूल सरकारी पिडिएफ आधिकारिक स्रोत हो-तल देखाइएको छ, वा यसलाई नयाँ ट्याबमा पूर्ण-स्क्रिन खोल्नुहोस्।
बहस (0)
नागरिकहरूले यी कागजातहरूबारे छलफल गरिरहेका छन्। एउटा छलफलको ठाउँ-यहाँ केही पनि प्रमाणित तथ्य वा आधिकारिक खोज होइन। पढ्न निःशुल्क छ; भाग लिन साइन इन गर्नुहोस्।
खुला छलफल (0)