वृद्ध अमेरिकीहरूलाई लक्षित गर्दै 10 लाख अमेरिकी डलरको नक्कली कल सेन्टर घोटालामा ईडीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।

यो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालयबाट जारी एक प्रेस विज्ञप्ति हो, जसमा अमेरिकी नागरिकहरूलाई लक्षित गरेको नक्कली कल सेन्टर घोटालाको सम्बन्धमा मनी लान्डरिङ रोकथाम ऐन (पीएमएलए), 2002 अन्तर्गत चार व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने घोषणा गरिएको छ। यो नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले धोखाधडीको मात्रा (लगभग युएस $27.39 मिलियन), पीडितहरूलाई धोका दिन प्रयोग गरिने विधिहरू, र मनी लान्डरिङ नेटवर्कको चलिरहेको अनुसन्धानको विवरण दिन्छ।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः कागजात प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चार नयाँ गिरफ्तार अभियुक्तहरू (हर्षिल नयनभाई रावल, जसवन्त सिंह, चेतन मुन्जाल, र प्रणव पिठडिया), तीन पहिले गिरफ्तार अभियुक्तहरू (विकास निमार, ताराचन्द निमार, र मोहम्मद इरफान अन्सारी), नामपल्ली, हैदराबादको माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए), र पहिचान गरिएका पीडितहरू (549 अमेरिकी नागरिकहरू) सँग सम्बन्धित छ।

ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो

• चार अभियुक्तहरूलाई पिएमएलए, 2002 को धारा 19 (1) अन्तर्गत 03.11.2026 मा पक्राउ गरिएको थियो।
• नामपल्लीको विशेष अदालतले चारै अभियुक्तलाई न्यायिक हिरासतमा पठाएको छ।
• यस मामिलामा ईडीद्वारा पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरूको कुल सङ्ख्या बढेर सात पुगेको छ।
• ईडीले पटियाला, पुणे र चण्डीगढका चारवटा परिसरहरूमा 15.09.2026 मा खोजी गर्यो, लगभग 220 जना व्यक्तिहरू काम गरिरहेका तिनवटा लाइभ कल सेन्टरहरू पत्ता लगायो।
• 79 डिजिटल उपकरणहरूको फोरेन्सिक जाँचले च्याट, लेजर, कल डाटा, पीडित रेकर्ड, र क्रिप्टोकरेन्सी वालेटहरू पत्ता लगायो।
• अनुसन्धान भारतीय न्याय संहिता, 2023 को धारा 318,336,340 र 61 अन्तर्गत ठगी, जालसाजी र आपराधिक षड्यन्त्रको अनुसूचित अपराधसँग सम्बन्धित छ।
• सिन्डिकेटले पीडितहरूलाई डराउनका लागि नक्कली कागजात र परिचय पत्रहरू प्रयोग गरेर अमेरिकी सरकारी अधिकारीहरू (डिइए, डिओजे, एफटिसि, ट्रेजरी) को प्रतिरूपण गऱ्यो।
• पीडितहरूलाई नगद, सुन हस्तान्तरण गर्न, पार्सल पठाउन, खच्चर खातामा कोष हस्तान्तरण गर्न, वा उपहार कार्डहरू किन्न प्रेरित गरिएको थियो।
• आयलाई क्रिप्टोकरेन्सी (ट्रोन, बिटक्वाइनमा युएसडीटी) र हवाला च्यानलहरू मार्फत भारतीय रुपियाँमा रूपान्तरण गरिएको थियो, र दुबई र अन्य देशहरू मार्फत पठाइयो।
• डिजिटल प्रमाणले जुलाई 2025 र सेप्टेम्बर 2026 का बिचमा लगभग युएस $27.39 मिलियन (लगभग रु. 261 करोड) को 927 स्वीकृत सङ्कलन रेकर्ड गर्दछ।
• कम्तिमा 15 वटा ब्याङ्कहरूमा (वेल्स फार्गो, एसएसबी ब्याङ्क, ब्याङ्क अफ अमेरिका सहित) 397 अमेरिकी ब्याङ्क खाताहरू खच्चर खाताहरूका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो।
• 549 अमेरिकी नागरिकहरूलाई पीडित/लक्ष्यका रूपमा पहिचान गरिएको थियो, र 6,463 अमेरिकी टेलिफोन नम्बरहरूलाई कल वा सन्देश पठाइएको थियो।
• अभियुक्तहरूलाई तोकिएको विशिष्ट भूमिकाहरूः प्रणव पिठडिया (पटियाला फ्लोरका मालिक/प्रबन्धक), हर्षिल नयनभाई रावल (मास्टर खाताहरू/लगानी गरिएको आय), जसवन्त सिंह (समन्वित नगद उठान), चेतन मुन्जाल (रबदिट्टा कर्पोरेट्समा साझेदार, सुरक्षा प्रदान/प्राप्त कोष)।
• जफत गरिएका उपकरणहरूमा 140 अमेरिकी नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षा नम्बर (एसएसएन) र पहिचान कागजातहरूको 92 तस्विरहरू थिए।

कागजातमा पनि

• घोटालाले प्रायः वृद्ध अमेरिकी बासिन्दाहरूलाई लक्षित गऱ्यो, धेरैजना 1940 को दशकमा जन्मेका थिए।
• अपरेशनका लागि प्रयोग गरिएको अटो डायलर सर्भरहरू जर्मनी र फिनल्यान्डमा होस्ट गरिएको थियो।
• आय भारतमा सम्पत्ति, सुन, सवारी साधन र व्यवसायमा लगानी गरिएको थियो।
• ईडीको अनुसन्धानले अपराधको थप आयको पहिचान गर्न र पैसाको ट्रेइल पत्ता लगाउन जारी छ।