प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
सहकारी ब्याङ्कहरूसँग सम्बन्धित अनलाइन सट्टेबाजी धोखाधडीका 20 वटा साइटमा ईडीको छापा
यो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुम्बई जोन-2 को एक प्रेस विज्ञप्ति हो, जसले अक्टोबर 13,2026 मा मनी लान्डरिङ रोकथाम ऐन (पीएमएलए), 2002 अन्तर्गत गरिएको खोजी अपरेसनको घोषणा गरेको छ।
यसले'अल प्यानल एक्सचेन्ज'र एमजिएम91 सँग जोडिएको ठुलो मात्रामा अनलाइन सट्टेबाजी र साइबर धोखाधडी सिन्डिकेटको अनुसन्धानको विवरण दिन्छ, जुन नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसमा वित्तीय धोखाधडीका पीडितहरूबाट कोषको रिकभरी समावेश छ।
यो कसलाई लिएर चिन्तित छः कगत परिवार नीति (एडि), अनलाइन गेमिङ/स्टटेबाजी प्लेटफर्म'अल पेनेल एकशेन्ज'(allpanelexch.com) र आमजीम91, पुनेमा आधारित एक एड्सम फिन्टेक प्लेट लिमिटेड र यसका सङस्थापक काम, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत, भारत, भारत, भारत, भारत, भारत, भारत, भारत, भारत, भारत, भारत, भारत, भारत, भारत, भारत, भारत, भारत, भारत, भारत, भारत, भारत, भारत, भारत, भारत, भारत, भारत,
ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो
- ईडीले मुम्बई, पुणे, मेहसाणा, सुरत र हैदराबादका 20 वटा परिसरमा 13.10.2026 मा खोजी अभियान चलाएको थियो।
- अनुसन्धान प्रेडिकेट अपराधहरूबाट उत्पन्न हुन्छ जहाँ उजुरीकर्ताहरूलाई'अल प्यानल एक्सचेन्ज'र एमजीएम91 मा कोष जम्मा गर्न प्रेरित गरियो र पछि धोका दिइयो।
- पीडितहरूबाट प्राप्त रकम राम यू रामधानीद्वारा स्थापित पुणेस्थित संस्थाको ब्याङ्क खातामा पठाइएको थियो।
- एडसमले'आइपाइसा'भनिने इन-हाउस भुक्तानी मध्यस्थ प्लेटफर्म विकास गऱ्यो र धोखाधडी अपरेटरहरूका लागि 200 भन्दा बढी शेल/फ्रन्ट एन्टिटीहरू ('व्यापारीहरू') अनबोर्ड गऱ्यो।
- कोषहरू खच्चर ब्याङ्क खाताहरूको सञ्जालमार्फत सञ्चालित थिए।
- प्लेटफर्महरू सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूको ठुलो सङ्ख्यालाई दुबईमा आधारित व्यक्तिहरूद्वारा निर्देशित गरिएको थियो।
- सहकारी ब्याङ्कहरूको पूर्वाधार अवैध आय सङ्कलन गर्न र तह बनाउन प्रयोग गरिएको थियो।
- अपराधको आय तिनवटा मार्गहरू मार्फत दुरुपयोग गरिएको थियोः व्यापार लेनदेनको भेषमा प्रेषण (ओभर-इनभ्वाइसिङ), एपीएमसी एकाइहरूको भेषमा खोलिएका खच्चर खाताहरूबाट नगद निकासी, र भारत बाहिर स्थानान्तरणका लागि क्रिप्टोकरेन्सीमा रूपान्तरण।
- आपत्तिजनक कागजातहरू, डिजिटल उपकरणहरू, र सामग्री प्रमाणहरू बरामद गरियो र जफत गरियो।
- पिएमएलए, 2002 अन्तर्गत सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिहरूको धेरैवटा ब्याङ्क खाताहरू फ्रिज गर्ने आदेश दिइएको थियो।
- एडसम फिनटेक प्रा. लि. का संस्थापक राम यु. रामधानीलाई पहिले गिरफ्तार गरिएको थियो र न्यायिक हिरासतमा राखिएको छ।
कागजातमा पनि
- ईडीले भनेको छ कि सिन्डिकेटलाई केही सहकारी ब्याङ्कहरूले सहयोग गरेका थिए जसको पूर्वाधार अवैध आय स्तर गर्न प्रयोग गरिएको थियो।
- अनुसन्धानले अपरेसनहरू दुबईबाट निर्देशित भएको स्थापित गर्यो।
- थप अनुसन्धान जारी रहेको ईडीले उल्लेख गरेको छ।
यो कसरी लेखिएको थियो
हाम्रो आफ्नै कम्प्युटरमा चलिरहेको एआई मोडेलले सरकारी कागजात पढ्छ र यो सारांश लेख्छ। कसैले पनि यसलाई जाँच गरेका छैनन्।
आँकडा जाँच गरियो। यस सारांशमा प्रत्येक सङ्ख्या स्वचालित जाँचद्वारा कागजातमा फेला परेको थियो।
त्यो जाँचले तुलना गर्छ सङ्ख्याहरू केवल। यसले शब्दले कागजातले के भन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सक्दैन-त्यसैले मूल कागजात सधैँ प्राधिकरण हुन्छ।
यो पृष्ठ मेसिनद्वारा अनुवाद गरिएको थियो; अङ्ग्रेजी पाठ र मूल कागजात आधिकारिक छन्।
मूल दस्तावेज
प्रवर्तन निदेशालय-पिएमएलए र फेमा अन्तर्गत संलग्नक, गिरफ्तारी र अभियोजन उजुरीहरू
प्रेस विज्ञप्ति · रेफ. bd3bef33b9a22275 · 17 अक्टोबर 2026
यहाँ पढ्नुहोस्
छलफल
अहिलेसम्म कसैले पनि यो दस्तावेजबारे छलफल गरेका छैनन्।