ईडीले अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रमोटरहरूको सम्पत्तिमा ₹140 करोड जफत गरेको छ।

यो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को एक प्रेस विज्ञप्ति हो जसमा अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड र यसका प्रमोटरहरूसँग सम्बन्धित लगभग रु. 140 करोड मूल्यको अचल सम्पत्तिहरू प्रिभेन्सन अफ मनी लान्डरिङ एक्ट (पीएमएलए), 2002 अन्तर्गत अस्थायी रूपमा कुर्की गर्ने घोषणा गरिएको छ। यो नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले 19,425 भन्दा बढी घर खरीदार र लगानीकर्ताहरूबाट कोषको दुरुपयोग भएको ठूलो मात्रामा भएको धोखाधडीको चलिरहेको अनुसन्धानको विवरण दिन्छ।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः कागजात मेसर्स अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, यसका सहायकहरू, यसका प्रमोटरहरू (अवधेश कुमार गोयल, रजनीश मित्तल, अतुल गुप्ता र विकास गुप्ता), उनीहरूका परिवारका सदस्यहरू, सम्बन्धित संस्थाहरू, र प्रभावित घर खरीदारहरू र लगानीकर्ताहरूसँग सम्बन्धित छ।

ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो

• ईडीले पिएमएलए, 2002 अन्तर्गत लगभग रु. 140 करोड मूल्यको अचल सम्पत्ति अस्थायी रूपमा कुर्क गरेको छ।
• यो अनुसन्धान आर्थिक अपराध शाखा (इओडब्लु), दिल्ली पुलिसद्वारा दर्ता गरिएका पाँचवटा एफआइआरहरू र कम्पनी ऐनको धारा 447 अन्तर्गत गम्भीर धोखाधडी अनुसन्धान कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा दर्ता गरिएको आपराधिक उजुरीमा आधारित छ।
• समूहले 19,425 भन्दा बढी घर खरिदकर्ता र लगानीकर्ताहरूबाट लगभग 2,004 करोड भारु सङ्कलन गऱ्यो, तर परियोजनाहरू अपूर्ण रहँदै गए वा कब्जा हस्तान्तरण भएन।
• कोषहरू विभिन्न समूह संस्थाहरू मार्फत डाइभर्ट गरियो र सम्बन्धित संस्थाहरू र व्यक्तिहरूको नाममा चल र अचल सम्पत्तिहरू प्राप्त गर्न प्रयोग गरियो।
• अप्रिल 2026 मा, ईडीले तलाशी लिएको थियो जसको परिणामस्वरूप रु. 630 करोड नगद, रु. 8.78 करोड गहना, र रु. 100 करोडभन्दा बढी मूल्यका 100 भन्दा बढी सम्पत्तिहरूका लागि सम्पत्ति कागजातहरू जफत गरियो।
• चार प्रमोटरहरूलाई पिएमएलए, 2002 को धारा 19 अन्तर्गत 01/06/2026 मा पक्राउ गरिएको थियो।
• रु. 212 करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति जफत गर्न र दोषी ठहर गर्न अनुरोध गर्दै 29.07.2026 मा अभियोजन उजुरी दर्ता गरिएको थियो।
• पीएमएलएको धारा 17 अन्तर्गत जफतसहित यस मामिलामा कुल जफत 352 करोड रुपैयाँ रहेको छ।

कागजातमा पनि

• ईडीले भनेको छ कि अनुसन्धानले लेनदेनको जटिल वेब मार्फत कोष डाइभर्सनको योजना र कार्यान्वयन गर्न चार नामित प्रमोटरहरूको केन्द्रीय भूमिका स्थापित गरेको छ।
• कागजातले नोट गर्दछ कि जफत ठुलो मात्रामा धोखाधडी र सार्वजनिक कोषको दुरुपयोगसँग सम्बन्धित चलिरहेको मनी लान्डरिङ अनुसन्धानको एक भाग हो।