₹ 932.54 करोड नेक्सा एभरग्रीन लगानी धोखाधडीमा ईडीले पिएमएलए मुद्दा दायर गरेको छ।

यो नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले धोखाधडीको मात्रा, विशिष्ट शुल्कहरू, र प्रभावित लगानीकर्ताहरूका लागि कोष पुनः प्राप्त गर्न जफत गरिएका सम्पत्तिहरूको विवरण दिन्छ।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः सुभाष चन्द्र बिजनोरिया (उर्फ सुभाष चन्द्र बिजर्निया), रणवीर सिंह (उर्फ रणवीर बिजर्निया), अन्य अभियुक्त व्यक्तिहरू/संस्थाहरू, माननीय विशेष अदालत (पिएमएलए) जयपुर, र 47,664 लगानीकर्ताहरू जसले आर्थिक घाटा भोगे।

ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो

• ईडीले पिएमएलए, 2002 को धारा 44 र 45 अन्तर्गत 07.10.2026 मा अभियोजन उजुरी दायर गऱ्यो।
• अनुसन्धानले सन् 2019 देखि 2023 का बिचमा लगानीकर्ताहरूबाट लगभग 2,676 करोड भारु सङ्कलन गरिएको पत्ता लगायो।
• लगानीकर्ताहरूलाई बहु-स्तरीय रेफरल योजनाको माध्यमबाट गुजरातको धोलेरा स्मार्ट सिटीमा 60 हप्ताका लागि 3 प्रतिशत साप्ताहिक रिटर्न वा प्लट आवंटनको वाचा गरिएको थियो।
• जनवरी 2023 मा भुक्तानी बन्द भयो, जसको परिणामस्वरूप 47,664 लगानीकर्ताहरूका लागि रु. 932.54 करोडको कुल कमी भयो।
• अभियुक्तहरूले पोन्जी योजनामा अपराधको आयलाई स्तरित गर्न कम्पनीहरू र ब्याङ्क खाताहरूको वेब प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।
• सुभाष चन्द्र बिजनोरियालाई 10.08.2026 मा पक्राउ गरिएको थियो र उनी न्यायिक हिरासतमा छन्।
• ईडीले 26 वटा ब्याङ्क खाता/टर्म डिपोजिटमा 69 वटा अचल सम्पत्ति र ब्यालेन्स जफत गरेको छ जसको मूल्य रु. 34.91 करोड रहेको छ।
• अहिलेसम्म जफत गरिएको, फ्रिज गरिएको वा जफत गरिएको कुल सम्पत्ति लगभग 52 करोड रुपैयाँ रहेको छ।

कागजातमा पनि

• धोखाधडीमा गुजरातको धोलेरा स्मार्ट सिटीमा भूमि विकास परियोजनाहरूमा लगानी गरेको झुटो दाबी समावेश थियो।
• नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई भर्ना गर्नाका लागि ल्यापटप, मोटरसाइकल र कार जस्ता पुरस्कारहरू प्रस्ताव गरिएको थियो।
• जफत गरिएका सम्पत्तिहरूमा धोलेरा र धनधुका (गुजरात) मा जग्गा, अहमदाबाद र सिकरमा आवासीय फ्ल्याटहरू र गोवाको कालानगुटेमा रहेको रिसोर्ट कम्पनीमा 45 प्रतिशत सेयरहरू समावेश छन्।
• यसअघि सन् 2025 को जुनमा गरिएको खोजीमा 2 करोड 55 लाख रुपैयाँ नगद र ब्याङ्क र क्रिप्टोकरेन्सी खातामा रहेको 1 करोड रुपैयाँ जफत गरिएको थियो।