प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
एपीएक्ससँग सम्बन्धित अनलाइन गेमिङ घोटालामा ईडीले रामधनीलाई पक्राउ गरेको छ।
यो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालयद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति हो, जसमा राम यूको गिरफ्तारीको घोषणा गरिएको छ।
अनलाइन गेमिङ र साइबर ठगी घोटालाको अनुसन्धानको सम्बन्धमा मनी लान्डरिङ रोकथाम ऐन (पिएमएलए), 2002 अन्तर्गत रामधनी। यो नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले विभिन्न धोखाधडीबाट कोषको लान्डरिङलाई सहज बनाएको आरोप लगाइएको फिनटेक निकाय विरुद्धको प्रवर्तन कारबाहीको विवरण दिन्छ।
यो कसलाई लिएर चिन्तित छः राम यू रामधानी (एडसम फिनटेक प्रा. लिमिटेडका संस्थापक र नियन्त्रक), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए) मुम्बई, उजुरीकर्ताहरूले करोडौं रुपैयाँ ठगेका छन्, र अनलाइन गेमिङ, सट्टेबाजी, र साइबर-ठगी गतिविधिहरूबाट प्रभावित आम जनता।
ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो
- राम यू रामधानीलाई पिएमएलए, 2002 अन्तर्गत 28.09.2026 मा पक्राउ गरिएको थियो।
- गिरफ्तारी अल प्यानल एक्सचेन्ज (एपिएक्स) र सम्बन्धित साइबर-ठगी गतिविधिहरू मार्फत सञ्चालित अनलाइन गेमिङ/सट्टेबाजी घोटालाको अनुसन्धानसँग जोडिएको छ।
- माननीय विशेष अदालत (पिएमएलए), मुम्बईले उनलाई 7 दिनका लागि ईडी हिरासतमा र त्यसपछि न्यायिक हिरासतमा पठाएको छ।
- अनलाइन गेमिङ/सट्टेबाजी र साइबर धोखाधडीका सम्बन्धमा दुईवटा एफआइआरको आधारमा अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो जहाँ उजुरीकर्ताहरूले करोडौं रुपियाँको नोक्सान भोगेका थिए।
- कोषहरू धेरै खच्चर खाताहरू मार्फत पठाइयो र एडसम फिनटेक प्राइभेट लिमिटेडमा हस्तान्तरण गरियो, जुन राम यू रामधानीद्वारा स्थापित र नियन्त्रित थियो।
- एडसम फिनटेकको ब्याङ्क खाताहरू अनलाइन गेमिङ, लगानी धोखाधडी, अनलाइन कार्य धोखाधडी, डिजिटल गिरफ्तारी, र क्रिप्टोकरेन्सी/युएसडीटी-सम्बन्धित धोखाधडीहरू लगायत साइबर अपराध गतिविधिहरूसँग जोडिएका थिए।
- एडसम फिनटेक प्रा. लिमिटेडको ब्याङ्क खाताहरूमार्फत सयौँ करोडको रकम परिचालित र स्तरित गरिएको थियो।
- एडसम फिनटेकले भुक्तानी गेटवेहरू (इजबज, क्यासफ्री, पाइनल्याब्स) र ब्याङ्क च्यानलहरू (मुस्लिम सहकारी बैंक) मार्फत पेइन/पेआउट सेवाहरू प्रदान गर्यो।
- ईडीले पुणे, मुम्बई र बेङ्गलुरुमा खोजी गरेको थियो, आपराधिक कागजातहरू बरामद गरेको थियो र लगभग 60 लाख ब्याङ्क खाताहरू जफत गरेको थियो।
कागजातमा पनि
- ईडीले भनेको छ कि राम यू रामधानीले एडसम फिनटेकको व्यापारिक गतिविधि र सञ्चालनहरूमा व्यवस्थापन र नियन्त्रण प्रयोग गरेको प्रमाणले सङ्केत गर्दछ।
- अनुसन्धानमा ब्याङ्क लेनदेनको विस्तृत विश्लेषण, पिएमएलए अन्तर्गत रेकर्ड गरिएका विवरणहरू, र दस्तावेजी र डिजिटल प्रमाणहरू समावेश थिए।
- थप अनुसन्धान जारी रहेको ईडीले जनाएको छ।
यो कसरी लेखिएको थियो
हाम्रो आफ्नै कम्प्युटरमा चलिरहेको एआई मोडेलले सरकारी कागजात पढ्छ र यो सारांश लेख्छ। कसैले पनि यसलाई जाँच गरेका छैनन्।
आँकडा जाँच गरियो। यस सारांशमा प्रत्येक सङ्ख्या स्वचालित जाँचद्वारा कागजातमा फेला परेको थियो।
त्यो जाँचले तुलना गर्छ सङ्ख्याहरू केवल। यसले शब्दले कागजातले के भन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सक्दैन-त्यसैले मूल कागजात सधैँ प्राधिकरण हुन्छ।
यो पृष्ठ मेसिनद्वारा अनुवाद गरिएको थियो; अङ्ग्रेजी पाठ र मूल कागजात आधिकारिक छन्।
मूल दस्तावेज
प्रवर्तन निदेशालय-पिएमएलए र फेमा अन्तर्गत संलग्नक, गिरफ्तारी र अभियोजन उजुरीहरू
प्रेस विज्ञप्ति · सन्दर्भ. 065075fbf1c0518e · 6 अक्टोबर 2026
यहाँ पढ्नुहोस्
छलफल
अहिलेसम्म कसैले पनि यो दस्तावेजबारे छलफल गरेका छैनन्।