प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ईडीले ₹157 करोडको खच्चर-खाता मनी लान्डरिङ मामिलामा अभियुक्तलाई आरोप लगाएको छ।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ले मेहमुद अब्दुल समद भगद विरुद्ध तेस्रो पूरक अभियोजन उजुरी दायर गरेको छ जसमा एक सङ्गठित सिन्डिकेट समावेश छ जसले चोरीको पहिचान प्रयोग गरेर खच्चरको ब्याङ्क खाता खोल्न...
₹100 करोडमालेगाँव छावनी पुलिस स्टेसन, नासिकद्वारा दर्ता गरिएको एफआइआरको आधारमा अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो र पुनः...
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ले मेहमुद अब्दुल समद भगद विरुद्ध तेस्रो पूरक अभियोजन उजुरी दायर गरेको छ जसमा एक सङ्गठित सिन्डिकेट समावेश छ जसले साइबर धोखाधडी र अवैध अनलाइन गेमिङबाट आय रुट गर्नका लागि खच्चर ब्याङ्क खाताहरू खोल्न चोरीको पहिचान प्रयोग गरेको थियो।
यो कसलाई लिएर चिन्तित छः महमूद अब्दुल समद भगद (उर्फ च्यालेन्जर किङ), अन्य अभियुक्त व्यक्तिहरू, विशेष अदालत (पिएमएलए) मुम्बई, र प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)।
ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो
- ईडीले पिएमएलए, 2002 अन्तर्गत 01.10.2026 मा तेस्रो पूरक अभियोजन उजुरी दायर गऱ्यो।
- अनुसन्धानले अभियुक्तद्वारा नियन्त्रित नक्कली संस्थाहरू र ब्याङ्क खाताहरूले ₹157 करोडभन्दा बढी प्राप्त गरेको खुलासा गरेको छ।
- कोषहरू शेल संस्थाहरू मार्फत स्तरित गरियो र हवाला च्यानलहरू मार्फत फिर्ता लिइयो।
- कार्यप्रणालीमा युएसडीटी क्रिप्टोकरेन्सीको व्यापार समावेश थियो, जुन साइबर धोखाधडी र अवैध अनलाइन गेमिङ/सट्टेबाजीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई खच्चर खाताहरूमा जम्मा गरिएको भारतीय रुपियाँको साटामा बेचिएको थियो।
- ईडीले सुरत, मालेगाँव, अहमदाबाद र मुम्बईमा खोजी गर्यो, जसको परिणामस्वरूप लगभग ₹15 करोड नगद र ब्याङ्क खातामा ₹34 करोड जफत गरियो।
- ₹95 लाख मूल्यका चल र अचल सम्पत्तिहरूका लागि अस्थायी संलग्नक आदेश जारी गरिएको थियो।
- अहिलेसम्म 6 जनालाई पक्राउ गरिएको छ र विशेष अदालतले (पिएमएलए) प्रारम्भिक र अघिल्लो दुईवटा पूरक उजुरीको संज्ञान लिएको छ।
कागजातमा पनि
- मालेगाँव छावनी पुलिस स्टेसन, नासिकद्वारा दर्ता गरिएको र महाराष्ट्रको आतङ्कवाद विरोधी टोली (एटिएस) द्वारा पुनः दर्ता गरिएको एफआइआरको आधारमा अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो, जसमा नाम्को ब्याङ्क, मालेगाँवमा ₹100 करोडभन्दा बढी जम्मा भएको थियो।
- ईडीले थप अनुसन्धान जारी रहेको बताएको छ।
यो कसरी लेखिएको थियो
हाम्रो आफ्नै कम्प्युटरमा चलिरहेको एआई मोडेलले सरकारी कागजात पढ्छ र यो सारांश लेख्छ। कसैले पनि यसलाई जाँच गरेका छैनन्।
आँकडा जाँच गरियो। यस सारांशमा प्रत्येक सङ्ख्या स्वचालित जाँचद्वारा कागजातमा फेला परेको थियो।
त्यो जाँचले तुलना गर्छ सङ्ख्याहरू केवल। यसले शब्दले कागजातले के भन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सक्दैन-त्यसैले मूल कागजात सधैँ प्राधिकरण हुन्छ।
यो पृष्ठ मेसिनद्वारा अनुवाद गरिएको थियो; अङ्ग्रेजी पाठ र मूल कागजात आधिकारिक छन्।
मूल दस्तावेज
प्रवर्तन निदेशालय-पिएमएलए र फेमा अन्तर्गत संलग्नक, गिरफ्तारी र अभियोजन उजुरीहरू
प्रेस विज्ञप्ति · रेफ. bf92325573783734 · 6 अक्टोबर 2026
यहाँ पढ्नुहोस्
छलफल
अहिलेसम्म कसैले पनि यो दस्तावेजबारे छलफल गरेका छैनन्।