प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
बाबाजी डेट ब्याङ्क ठगी काण्डमा यवतमालका 9 स्थानमा ईडीको छापा
यो बाबाजी दाते महिला सहकारी ब्याङ्कसँग सम्बन्धित धोखाधडीसँग सम्बन्धित महाराष्ट्रको यवतमालमा खोजी अभियानको घोषणा गर्ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को प्रेस विज्ञप्ति हो।
यो नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले कागजातहरूको जफत र जमाकर्ता कोषको दुरुपयोगको निष्कर्षहरूको विवरण दिन्छ।
यो कसलाई लिएर चिन्तित छः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बाबाजी दाते महिला सहकारी ब्याङ्कका अधिकारी र कर्मचारीहरू, ऋण लिनेहरू, मूल्याङ्कन गर्नेहरू, लेखा परीक्षकहरू र ब्याङ्कका जमाकर्ता।
ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो
- ईडीले मनी लान्डरिङ रोकथाम ऐन (पिएमएलए), 2002 अन्तर्गत यवतमाल जिल्लाका 9 स्थानमा खोजी अभियान सञ्चालन गरेको छ।
- अवधुतवाडी पुलिस स्टेसनले ब्याङ्क अधिकारी र ऋण लिनेहरू विरुद्ध दर्ता गरेको एफआइआरको आधारमा अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।
- सन् 2022 मा रिजर्भ ब्याङ्कले ब्याङ्कको इजाजतपत्र रद्द गरेको थियो।
- राज्य सरकारले आदेश दिएको विशेष लेखापरीक्षणले उचित बन्धक वा भुक्तानी मूल्याङ्कन बिना ऋण वितरण गरिएको पत्ता लगायो।
- लेखापरीक्षणले ऋण कोषहरू ब्याङ्कको उपनियम र रिजर्भ ब्याङ्कको दिशानिर्देशको विपरीतमा परिवर्तन गरिएको पत्ता लगायो।
- अध्यक्ष र ब्याङ्कका अधिकारीहरूले ऋण लाभार्थीहरूसँग मिलेर 242 करोडको ठगी गरेको पाइएको छ।
- कानुन प्रवर्तन एजेन्सी (एलइए) ले यस मामिलामा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
- खोजीले ऋणको पैसा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि दुरुपयोग गरिएको, नगदमा निकालिएको, सदाबहार ऋणका लागि प्रयोग गरिएको, वा ब्याङ्क अधिकारीहरूलाई किकब्याकको रूपमा हस्तान्तरण गरिएको खुलासा गरेको छ।
- ब्याङ्कका अधिकारीहरूले डमी ऋण खाताहरू खोल्न र सम्पत्ति मूल्याङ्कनमा हेरफेर गर्न विद्यमान उधारकर्ताहरूको प्रमाणपत्रहरू प्रयोग गरे।
- सम्पत्ति कागजातसहितका आपत्तिजनक कागजातहरू जफत गरियो।
- थप अनुसन्धान जारी छ।
कागजातमा पनि
- यो ब्याङ्क मूल रूपमा महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 को धारा 9 (1) अन्तर्गत दर्ता गरिएको थियो।
- प्रेस विज्ञप्ति 06/10/2026 मितिमा छ।
यो कसरी लेखिएको थियो
हाम्रो आफ्नै कम्प्युटरमा चलिरहेको एआई मोडेलले सरकारी कागजात पढ्छ र यो सारांश लेख्छ। कसैले पनि यसलाई जाँच गरेका छैनन्।
आँकडा जाँच गरियो। यस सारांशमा प्रत्येक सङ्ख्या स्वचालित जाँचद्वारा कागजातमा फेला परेको थियो।
त्यो जाँचले तुलना गर्छ सङ्ख्याहरू केवल। यसले शब्दले कागजातले के भन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सक्दैन-त्यसैले मूल कागजात सधैँ प्राधिकरण हुन्छ।
यो पृष्ठ मेसिनद्वारा अनुवाद गरिएको थियो; अङ्ग्रेजी पाठ र मूल कागजात आधिकारिक छन्।
मूल दस्तावेज
प्रवर्तन निदेशालय-पिएमएलए र फेमा अन्तर्गत संलग्नक, गिरफ्तारी र अभियोजन उजुरीहरू
प्रेस विज्ञप्ति · सन्दर्भ 1a0ca5ebb4ffa91 · 6 अक्टोबर 2026
यहाँ पढ्नुहोस्
छलफल
अहिलेसम्म कसैले पनि यो दस्तावेजबारे छलफल गरेका छैनन्।