प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
इडीले जिएसटी धोखाधडीमा दुई जनालाई पक्राउ गर्यो, लगभग ₹70 लाख जफत गर्यो
यो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) राँची क्षेत्रीय कार्यालयबाट एक प्रेस विज्ञप्ति हो जसले ठुलो मात्रामा जिएसटी इनपुट ट्याक्स क्रेडिट (आईटीसी) धोखाधडी र मनी लान्डरिङ योजनामा संलग्न भएको आरोपमा दुई व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने घोषणा गरेको छ।
₹70 लाखयसअघि मे र अगस्ट 2025 मा गरिएको खोजी र जब्ती कारबाहीको परिणामस्वरूप नगद जफत र ब्याङ्क बालालाई फ्रिज गरिएको थियो।
यो नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले शेल कम्पनीहरू र अपराधीहरू विरुद्ध गरिएको प्रवर्तन कारबाहीहरू समावेश भएको महत्त्वपूर्ण वित्तीय धोखाधडीको विवरण दिन्छ।
यो कसलाई लिएर चिन्तित छः कागजात ज्ञान चन्द जयस्वाल (बबलू जयस्वाल भनेर पनि चिनिन्छ), राज जयस्वाल र उनीहरूसँग सम्बन्धित संस्थाहरू (मेसर्स मा शारदा एन्डेभर्स प्राइभेट लिमिटेड, मेसर्स मेकर्स कास्टिङ प्राइभेट लिमिटेड, मेसर्स केदारनाथ ट्रेक्सिम प्राइभेट लिमिटेड, र मेसर्स जय भोल इन्टरप्राइजेज) सँग सम्बन्धित छ। यसमा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिएसटी गुप्तचर महानिदेशालय (डिजिजीआई), र माननीया विशेष पिएमएलए अदालत, राँची पनि समावेश छन्।
ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो
- ज्ञान चन्द जयस्वाल र राज जयस्वाललाई प्रिभेन्सन अफ मनी लान्डरिङ एक्ट (पिएमएलए), 2002 को धारा 19 अन्तर्गत 30.09.2026 मा पक्राउ गरिएको थियो।
- जमशेदपुर र कोलकाताका चारवटा परिसरमा 30.09.2026 मा सञ्चालित PMLA को धारा 17 अन्तर्गत खोजी र जब्ती अपरेसनपछि पक्राउ गरिएको हो।
- अनुसन्धानले सामान वा सेवाहरूको वास्तविक आपूर्ति बिना नै ₹5,000 करोडभन्दा बढी मूल्यका नक्कली इनभ्वाइसहरू जारी गर्न एउटा सिन्डिकेटले 135 वटा नक्कली कम्पनीहरू सिर्जना गरेको खुलासा गरेको छ।
- सिन्डिकेटले धोखाधडी गरेर ₹734 करोडभन्दा बढी मूल्यको नक्कली आइटिसि उत्पन्न गऱ्यो, जुन जिएसटी दायित्वहरूबाट बच्न लाभार्थी कम्पनीहरूलाई बेचिएको थियो।
- ₹ 54.33 करोड मूल्यको नक्कली ITC अभियुक्तहरूद्वारा नियन्त्रित संस्थाहरूमार्फत पठाइयो र तिनीहरूको व्यक्तिगत र आफन्तहरूको ब्याङ्क खातामा स्तरित गरियो।
- अभियुक्तहरूलाई विशेष पिएमएलए अदालत, राँचीमा 01.10.2026 मा पेस गरियो र न्यायिक हिरासतमा पठाइयो।
- इडीले 20 करोडभन्दा बढी मूल्यका सम्पत्तिहरूका लागि दुईवटा संलग्नता रोकथाम आदेश (पिएओ) जारी गरेको छ।
- विशेष पिएमएलए अदालत, राँचीमा अभियोजन उजुरी दायर गरिएको छ, र हाल मुद्दा चलिरहेको छ।
कागजातमा पनि
- जिएसटी इन्टेलिजेन्स महानिदेशालय (डिजिजीआई), जमशेदपुरको उजुरीको आधारमा अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।
- यसअघि मे र अगस्ट 2025 मा गरिएको खोजी र जब्ती कारबाहीको परिणामस्वरूप नगद जफत भयो र कुल ₹70 लाखको ब्याङ्क ब्यालेन्स फ्रिज गरियो।
- अन्य चार अभियुक्त व्यक्तिहरूलाई 08.05.2025 मा PMLA अन्तर्गत पक्राउ गरिएको थियो, जसमा तीनजना हाल न्यायिक हिरासतमा छन्।
- जफत गरिएको अपराधको आय व्यापारिक गतिविधि र चल र अचल सम्पत्ति अधिग्रहणका लागि प्रयोग गरिएको शङ्का गरिएको थियो।
यो कसरी लेखिएको थियो
हाम्रो आफ्नै कम्प्युटरमा चलिरहेको एआई मोडेलले सरकारी कागजात पढ्छ र यो सारांश लेख्छ। कसैले पनि यसलाई जाँच गरेका छैनन्।
आँकडा जाँच गरियो। यस सारांशमा प्रत्येक सङ्ख्या स्वचालित जाँचद्वारा कागजातमा फेला परेको थियो।
त्यो जाँचले तुलना गर्छ सङ्ख्याहरू केवल। यसले शब्दले कागजातले के भन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सक्दैन-त्यसैले मूल कागजात सधैँ प्राधिकरण हुन्छ।
यो पृष्ठ मेसिनद्वारा अनुवाद गरिएको थियो; अङ्ग्रेजी पाठ र मूल कागजात आधिकारिक छन्।
मूल दस्तावेज
प्रवर्तन निदेशालय-पिएमएलए र फेमा अन्तर्गत संलग्नक, गिरफ्तारी र अभियोजन उजुरीहरू
प्रेस विज्ञप्ति · सन्दर्भ 58279b0a8da4b215 · 2 अक्टोबर 2026
यहाँ पढ्नुहोस्
छलफल
अहिलेसम्म कसैले पनि यो दस्तावेजबारे छलफल गरेका छैनन्।