प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ईडीले 3 करोड 25 करोडको सम्पत्ति जफत गरेको छ, व्यक्तिलाई 15 करोडको मनी लान्ड्रिंगको आरोप लगाएको छ।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कृष्ण कुमार श्रीवास्तव विरुद्ध मनी लान्डरिङ र 3 करोड 25 लाख रुपैयाँ मूल्यको सम्पत्ति जफत गरेको अभियोग दर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ।
यो कसलाई लिएर चिन्तित छः मेसर्स रावत एसोसिएट्स (पीडित), प्रवर्तन निदेशालय (अनुसन्धान प्राधिकरण), विशेष अदालत (पिएमएलए) रायपुर (न्यायिक प्राधिकरण), र छत्तीसगढ पुलिस (प्रारम्भिक अनुसन्धानकर्ताहरू) का मालिक कृष्ण कुमार श्रीवास्तव (अभियुक्त)।
ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो
- ईडीले पिएमएलए, 2002 अन्तर्गत मनी लान्ड्रिंगका लागि विशेष अदालत (पिएमएलए), रायपुरमा 23.09.2026 मा अभियोजन उजुरी दायर गऱ्यो।
- ईडीले ₹3.25 करोड मूल्यको चल र अचल सम्पत्ति कुर्क गर्ने 22.09.2026 मा अस्थायी संलग्नक आदेश (PAO) जारी गऱ्यो।
- यो अनुसन्धान पुलिस स्टेसन तेलिबन्धा, रायपुरको एफआइआर र छत्तीसगढ पुलिसको ठगी, जालसाजी, आपराधिक धम्की र षड्यन्त्रको आरोपपत्रबाट सुरु भएको हो।
- जुन 2023 मा, अभियुक्तले कथित रूपमा पीडितलाई रु. 500 करोडको रायपुर स्मार्ट सिटी परियोजनाका लागि उप-सम्झौताको झूटो दाबी गरेर रु. 15 करोड तिर्न प्रेरित गऱ्यो।
- उक्त रकम कथित खाताधारकहरूको जानकारीबिना नै छलपूर्वक खोलिएका पाँचवटा ब्याङ्क खाताहरूमा हस्तान्तरण गरिएको थियो।
- अपराधको आय शेल संस्थाहरू मार्फत स्तरित गरिएको थियो र काल्पनिक व्यावसायिक विवरणहरू अन्तर्गत दुबई, हङकङ र सिङ्गापुरमा पठाइयो।
- रु. 3.40 करोड पीडितलाई दूषित कोषबाट फिर्ता गरियो, रु. 11.60 करोड वित्त पोषित भएन।
- अभियुक्तलाई पिएमएलए, 2002 को धारा 19 अन्तर्गत 30.07.2026 मा पक्राउ गरिएको थियो र ईडी हिरासतमा पठाइएको थियो।
कागजातमा पनि
- स्थानान्तरणका लागि प्रयोग गरिएका ब्याङ्क खाताहरू धोखाधडीका साथ खोलिएका थिए र सम्बन्धित संस्थाहरू उनीहरूको दर्ता ठेगानामा फेला परेका थिएनन् भनी ईडीले जनाएको छ।
- मालभाडा शुल्क र कन्टेनर लीजिङ जस्ता काल्पनिक विवरणहरू प्रयोग गरेर भारत बाहिर कोषहरू पठाइयो।
- थप अनुसन्धान जारी रहेको बताइएको छ।
यो कसरी लेखिएको थियो
हाम्रो आफ्नै कम्प्युटरमा चलिरहेको एआई मोडेलले सरकारी कागजात पढ्छ र यो सारांश लेख्छ। कसैले पनि यसलाई जाँच गरेका छैनन्।
आँकडा जाँच गरियो। यस सारांशमा प्रत्येक सङ्ख्या स्वचालित जाँचद्वारा कागजातमा फेला परेको थियो।
त्यो जाँचले तुलना गर्छ सङ्ख्याहरू केवल। यसले शब्दले कागजातले के भन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सक्दैन-त्यसैले मूल कागजात सधैँ प्राधिकरण हुन्छ।
यो पृष्ठ मेसिनद्वारा अनुवाद गरिएको थियो; अङ्ग्रेजी पाठ र मूल कागजात आधिकारिक छन्।
मूल दस्तावेज
प्रवर्तन निदेशालय-पिएमएलए र फेमा अन्तर्गत संलग्नक, गिरफ्तारी र अभियोजन उजुरीहरू
प्रेस विज्ञप्ति · सन्दर्भ 38657AF29d66dc7e · 24 सेप्टेम्बर 2026
यहाँ पढ्नुहोस्
छलफल
अहिलेसम्म कसैले पनि यो दस्तावेजबारे छलफल गरेका छैनन्।