प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
स्टिल कनेक्ट इन्डिया ब्याङ्क धोखाधडी मामिलामा ईडीले ₹ 4.53 करोड जफत गरेको छ।
यो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबादको एक प्रेस विज्ञप्ति हो, जसमा मेसर्स स्टील कनेक्ट इन्डिया प्राइभेट लिमिटेडसँग सम्बन्धित ब्याङ्क धोखाधडीको मुद्दामा लगभग रु. 4.53 करोडको सम्पत्ति अस्थायी रूपमा कुर्की गर्ने घोषणा गरिएको छ।
यो नागरिकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले ऋण कोषमा रु. 79.56 करोडको दुरुपयोगको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण प्रवर्तन कारबाहीको विवरण दिन्छ।
यो कसलाई लिएर चिन्तित छः मेसर्स स्टील कनेक्ट इन्डिया प्राइभेट लिमिटेड, यसका पूर्व निर्देशकहरू, अज्ञात सहयोगीहरू, सहयोगी कम्पनीहरू, सहायक कम्पनीहरू, र प्रभावित ब्याङ्कहरू।
ईडी के भन्छ यसले के गऱ्यो
- ईडी अहमदाबादले प्रिभेन्सन अफ मनी लान्डरिङ एक्ट (पिएमएलए), 2002 अन्तर्गत 24.08.2026 मा अस्थायी संलग्नक आदेश (पिएओ) जारी गर्यो।
- लगभग 4.53 करोडको कुल मूल्यका चल र अचल सम्पत्ति जफत गरिएको थियो।
- यस मामिलामा अपराधको कुल आय रु. 79.56 करोड छ।
- भारतीय दण्ड संहिता, 1860 र भ्रष्टाचार रोकथाम ऐन 1988 अन्तर्गत केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई) द्वारा दर्ता गरिएको एफआइआरको आधारमा अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।
- कम्पनीका निर्देशकहरूले ऋण सर्तहरू उल्लङ्घन गर्न, नगद निकासीको माध्यमबाट साइफन कोषहरू, र वास्तविक व्यापारिक लेनदेनहरू बिना बहिनी संस्थाहरूमा कोष हस्तान्तरण गर्न मिलीजुली गरेको ईडीले पत्ता लगायो।
- ऋण आय गैर-कन्सोर्टियम ब्याङ्क खाताहरू, निर्देशकहरूको व्यक्तिगत खाताहरू, र सहायक कम्पनीहरू मार्फत लेनदेनहरू मार्फत पठाइयो।
कागजातमा पनि
- ब्याङ्कलाई गलत क्षति पुऱ्याउने र निर्देशकहरूलाई गलत लाभ पुऱ्याउने बेईमानीको उद्देश्यले यी कार्यहरू गरिएको ईडीले जनाएको छ।
- पैसाको खोज र कोषको उपयोगबारे थप अनुसन्धान हाल प्रगतिमा छ।
यो कसरी लेखिएको थियो
हाम्रो आफ्नै कम्प्युटरमा चलिरहेको एआई मोडेलले सरकारी कागजात पढ्छ र यो सारांश लेख्छ। कसैले पनि यसलाई जाँच गरेका छैनन्।
आँकडा जाँच गरियो। यस सारांशमा प्रत्येक सङ्ख्या स्वचालित जाँचद्वारा कागजातमा फेला परेको थियो।
त्यो जाँचले तुलना गर्छ सङ्ख्याहरू केवल। यसले शब्दले कागजातले के भन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सक्दैन-त्यसैले मूल कागजात सधैँ प्राधिकरण हुन्छ।
यो पृष्ठ मेसिनद्वारा अनुवाद गरिएको थियो; अङ्ग्रेजी पाठ र मूल कागजात आधिकारिक छन्।
मूल दस्तावेज
प्रवर्तन निदेशालय-पिएमएलए र फेमा अन्तर्गत संलग्नक, गिरफ्तारी र अभियोजन उजुरीहरू
प्रेस विज्ञप्ति · सन्दर्भ 67f14210fc01cb5b · 25 सेप्टेम्बर 2026
यहाँ पढ्नुहोस्
छलफल
अहिलेसम्म कसैले पनि यो दस्तावेजबारे छलफल गरेका छैनन्।