सेबीले ब्याज-मुक्त ऋणको माध्यमबाट सम्बन्धित संस्थाहरूमा परिचालित ₹ 31.46 करोड फेला पारेको छ।

यस आदेशले तारापुर ट्रान्सफर्मर्स लिमिटेड (टिटिएल) र यसका सम्बद्ध संस्थाहरू सम्बन्धमा अप्रिल 2018 र मार्च 2023 का बिचमा सम्बन्धित पक्षहरूलाई ब्याज-मुक्त ऋणको माध्यमबाट कथित रूपमा कोषहरू घुमाएको र काल्पनिक व्यापार प्राप्यहरू मार्फत वित्तीय विवरणहरू बढाइएकोमा सेबीको निष्कर्षहरूलाई सम्बोधन गर्दछ।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः तारापुर ट्रान्सफर्मर्स लिमिटेड, चौधरी ग्लोबल लिमिटेड, वेदता टावर्स प्राइभेट लिमिटेड, लोरेन फाइनान्स प्राइभेट लिमिटेड, रोहित स्टील ल्यामिनेसन प्राइभेट लिमिटेड, डिके आइरन एन्ड स्टील प्राइभेट लिमिटेड, कुमुदिनी इन्जिनियरिङ प्राइभेट लिमिटेड, असदीप मल्टीट्रेड प्राइभेट लिमिटेड, सुरेश सखाराम मोरे, राजेन्द्र कुमार चौधरी, कान्जी दयाभाई चावडा, सुरेश कुमार चौधरी, अनिल महाबीर गुप्ता, किरेन श्रीवास्तव, माइकल एलियास डालमेट, रीना ओमप्रकाश त्रिवेदी, रचना बारिया, पूजा सोनी र गणेश गङ्गाराम माधरी।

सेबीले के पत्ता लगायो वा आदेश दियो

• सेबीले पत्ता लगायो कि टिटिएलले ब्याज-मुक्त ऋण र अग्रिम मार्फत सम्बन्धित संस्थाहरूमा रु. 31.46 करोडको शुद्ध रकम डायभर्ट गरेको छ।
• सेबीले पत्ता लगायो कि टिटिएलले सम्बन्धित संस्थाहरूसँग काल्पनिक लेनदेनहरू रेकर्ड गरेको छ, जसको परिणामस्वरूप राजस्व र शुद्ध सम्पत्ति बढेको छ, र व्यापार प्राप्यहरूमा रु।
• सेबीले सम्बन्धित पार्टी लेनदेनको गैर-प्रकटीकरण र लेखापरीक्षण समितिको बैठकहरू सम्बन्धी भ्रामक प्रकटीकरणहरू सहित कर्पोरेट प्रशासनका असफलताहरू पहिचान गर्यो।
• सेबीले पत्ता लगायो कि सूचनादाता नम्बर 18 (पूजा सोनी) धेरै अवसरहरूको बावजुद कारण देखाउनुहोस् सूचनाको जवाफ दिन वा सुनुवाइमा उपस्थित हुन असफल भयो, जसले गर्दा आरोपहरू स्वीकार गर्ने एकपक्षीय अनुमान भयो।
• टिटिएलले वित्तीय वर्ष <आइडी3> र वित्तीय वर्ष <आइडी2> मा शङ्कास्पद ऋणका लागि प्रावधान सिर्जना नगरेको सेबीले उल्लेख गरेको छ।

कागजातमा पनि

• टिटिएलका 18,072 सार्वजनिक सेयरधनीहरू यसको कुल इक्विटी सेयर पूँजीको 78.05% ओगटेको सेबीले उल्लेख गरेको छ।
• यस कारबाहीमा सूचनादाताहरू विरुद्ध आयको विभाजन गर्ने कुनै विचार नभएको सेबीले जनाएको छ।
• अनुसन्धान अवधि अप्रिल 1,2018 देखि मार्च 31,2023 सम्म कभर गरिएको थियो।