सेबीले ₹ 7.95 करोडको आइपिओ कोष चार विक्रेताहरूमा पठाइएको फेला पारेको छ।

यो आदेशले वीरकृपा ज्वेलर्स लिमिटेड (भिजेएल) का प्रबन्ध निर्देशक, मर्चेन्ट बैंकर फर्स्ट ओभरसिज क्यापिटल लिमिटेड (एफओसीएल), र अन्य तीन व्यक्तिहरू विरुद्ध आइपीओ आयको दुरुपयोग र एस्क्रो सम्झौताका सर्तहरूको उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित कथित उल्लङ्घनका लागि सेबीको निर्णय कार्यवाहीको विवरण दिन्छ।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः श्री चिराग अरविन्दभाई शाह, फर्स्ट ओभरसिज क्यापिटल लिमिटेड (एफओसीएल), सुश्री माला सोनेजी, श्री रुसब प्रदीप श्रफ, श्री सत्येन भूपेन्द्र दलाल, र वीरकृपा ज्वेलर्स लिमिटेड (जारीकर्ता)।

सेबीले के पत्ता लगायो वा आदेश दियो

• सेबीले पत्ता लगायो कि भिजेएलको शुद्ध आइपिओ आय (₹ 7.95 करोड) को 100% एस्क्रो खाताबाट चार तेस्रो-पक्ष विक्रेताहरू (अक्षत गोल्ड, करुणा बुलियन, नवकर गोल्ड, सात्वा गोल्ड) लाई सिधै पठाइयो।
• एफओसीएलले एस्क्रो सम्झौता उल्लङ्घन गर्दै यी स्थानान्तरणहरूलाई अधिकृत गर्न गलत निर्देशन फारम (जारी खर्चका लागि एनेक्सर ए 2) प्रयोग गरेको सेबीले अवलोकन गरेको छ।
• भिजेएलका प्रबन्ध निर्देशक श्री चिराग अरविन्दभाई शाहले आरटिजिएस फारममा हस्ताक्षर गरेको दाबी गर्दै सेबीलाई गलत जानकारी पेस गरेको सेबीले उल्लेख गरेको छ, जसले एफओसीएल र एक्सिस ब्याङ्कको प्रमाणको खण्डन गरेको छ।
• आदेशले सूचनाहरूद्वारा एलओडिआर नियमहरू, आइसिडिआर नियमहरू, र मर्चेन्ट ब्याङ्कर्स नियमहरूको कथित उल्लङ्घनलाई उद्धृत गर्दछ।
• यो कागजात सेबी ऐन, 1992 को धारा 15-I अन्तर्गत सुरु गरिएको न्यायनिर्णयन आदेश हो।

कागजातमा पनि

• विवादित आइपिओ आयमा संलग्न कुल रकम जुलाई 2022 मा उठाइएको ₹ 8.10 करोड हो।
• अनुसन्धानले पत्ता लगायो कि विक्रेताको अनुरोधहरू गायब हुने सन्देशहरू सक्षम गरेर ह्वाट्सअ्याप मार्फत पठाइएको थियो, जसले एफओसीएललाई मिति रसिदहरू प्रदान गर्नबाट रोकेको थियो।
• आदेशले नोट गर्दछ कि इश्यूको बैंकर (एक्सिस ब्याङ्क) ले फेस भ्यालुमा निर्देशनहरू प्रशोधन गर्यो, जसले प्रक्रियाको त्रुटिहरू सङ्केत गर्दछ।