सेबीले धोखाधडीको मामिलामा म्याक्स फाइनान्सियल सर्भिसेसलाई ₹3, 911.95 करोड नोक्सान भएको उल्लेख गरेको छ।

सेबीले यी पक्षहरू बिचको वित्तीय वर्ष 2009-10 र वित्तीय वर्ष 2021-22 बिचको सेयर लेनदेनको श्रृङ्खलाको जाँच गर्यो यदि तिनीहरूले प्रकटीकरण आवश्यकताहरू उल्लङ्घन गरे र बिमा कमिसन सीमाहरू बेवास्ता गरे।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः म्याक्स फाइनान्सियल सर्भिसेस लिमिटेड, म्याक्स लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड, एक्सिस ब्याङ्क लिमिटेड, एक्सिस क्यापिटल लिमिटेड, एक्सिस सेक्युरिटीज लिमिटेड, श्री अनलजीत सिंह, श्री मोहित तलवार, श्री राहुल खोसला, सुश्री सुजाता रत्नम, श्री राहुल आहुजा, श्री जतिन खन्ना, श्री वी कृष्णन

सेबीले के पत्ता लगायो वा आदेश दियो

• सेबीले एमएफएसएल/एमएलआइसी र एक्सिस निकायहरू (एबीएल, एसीएल, एएसएल) बीचको वित्तीय वर्ष 2009-10 देखि वित्तीय वर्ष 2021-22 सम्मको लेनदेनको अनुसन्धान गऱ्यो।
• सेबीले आरोप लगायो कि एमएफएसएलले वार्षिक रिपोर्ट र स्टक एक्सचेन्जहरूमा ब्याङ्कएस्युरेन्स सम्झौता र सेयर बायब्याकको सम्बन्धमा अपूर्ण वा भ्रामक खुलासा गरेको छ।
• सेबीले आरोप लगायो कि सेयर लेनदेनहरू IRDAI कमिसन सीमालाई बेवास्ता गर्न संरचित गरिएको थियो, जसको परिणामस्वरूप एमएफएसएललाई ₹3, 911.95 करोडको कथित घाटा र एक्सिस समूह संस्थाहरूलाई सम्बन्धित लाभ भयो।
• सेबीले एमएफएसएल, एमएलआइसी र एक्सिस संस्थाहरूद्वारा सेबी ऐन, पिएफयुटिपी नियमहरू, र एलओडीआर नियमहरूको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगायो।
• आइआरडिएआईले यसअघि सम्बन्धित उल्लङ्घनका लागि एक्सिस ब्याङ्कमा ₹2 करोड र एमएलआइसीमा ₹3 करोड जरिवाना लगाएको थियो।

कागजातमा पनि

• कथित वित्तीय प्रभाव महत्त्वपूर्ण छ, सेबीले एमएफएसएललाई ₹3,000 911.95 करोडको नोक्सान भएको उल्लेख गरेको छ।
• आदेशमा क्रस-रेगुलेटरी मुद्दाहरू समावेश छन्, IRDAI ले पहिले नै बिमा आयोगका नियमहरूलाई बेवास्ता गरेकोमा पक्षहरूलाई दण्डित गरेको उल्लेख गर्दै।
• लेनदेनहरूमा एक्सिस समूह (एक्सिस ब्याङ्क, एक्सिस क्यापिटल, एक्सिस सेक्युरिटीज) भित्रका धेरै संस्थाहरू एमएलआइसीमा हिस्सेदारी प्राप्त गर्न संलग्न थिए, कथित रूपमा ठूलो आर्थिक लाभ प्राप्त गर्दा रिजर्भ ब्याङ्कको स्वामित्व सीमाको पालना गर्न।