सेबीले ZEEL ले हराएको शीर्षक विलेख र अज्ञात प्रमोटर ऋण लुकाएको पत्ता लगायो

यस कार्यले कपटपूर्ण व्यापार अभ्यासहरू, दायित्वहरू सूचीबद्ध गर्ने, र प्रकटीकरण आवश्यकताहरूमा नियमहरू उल्लङ्घन गरेको छ कि छैन भनेर सेबीले जाँच गर्यो।

यो कसलाई लिएर चिन्तित छः जी इन्टरटेनमेन्ट इन्टरप्राइजेज लिमिटेड (जिएल), श्री पुनीत गोयन्का र श्री सुभाष चन्द्र।

सेबीले के पत्ता लगायो वा आदेश दियो

• सेबीले डिसेम्बर 27,2018 मा इन्डियाबुल्स हाउजिङ फाइनान्स लिमिटेड (आइएचएफएल) सँग हैदराबादको जग्गा (17, 639.64 वर्ग मिटर) का लागि जेडइएलको स्वामित्व विलेख जम्मा गरेको अनुसन्धान गऱ्यो।
• एस्सेल समूहका संस्थाहरूले लिएका कुल ₹726 करोडका चारवटा ऋणको प्रतिभूतिका रूपमा सम्पत्ति गिरवी राखिएको थियो।
• यस लेनदेनका लागि जिएलले आफ्नो लेखापरीक्षण समिति, निर्देशक मण्डल वा सेयरधनीहरूबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त नगरेको सेबीले आरोप लगाएको छ।
• SEBI ले आरोप लगायो कि ZEEL ले सुरक्षा सिर्जना, लेनदेनको सम्बन्धित-पक्ष प्रकृति, र त्यसपछिको दिल्ली उच्च अदालतको मुद्दा स्टक एक्सचेन्जहरूमा SEBI LODR नियमहरूद्वारा आवश्यक रूपमा खुलासा गर्न असफल भयो।
• SEBI ले आरोप लगायो कि ZEEL वित्तीय वर्ष 2018-19, वित्तीय वर्ष 2019-20, र वित्तीय वर्ष 2020-21 का लागि आफ्नो वित्तीय विवरणहरूमा परिणामी आकस्मिक दायित्व खुलासा गर्न असफल भयो।
• सेबीले आरोप लगायो कि श्री पुनीत गोएन्काले, प्रबन्ध निर्देशक/सिइओको रूपमा, अज्ञात बोझ र मुद्दाको बावजुद गलत व्यवस्थापन प्रतिनिधित्व पत्र र सीईओ-सीएफओ प्रमाणपत्रहरूमा हस्ताक्षर गरे।

कागजातमा पनि

• आदेशमा उल्लेख छ कि वैधानिक लेखा परीक्षकहरू (डेलोइट) ले मे 2019 मा रिपोर्ट गरे कि हैदराबाद सम्पत्तिका लागि मूल स्वामित्व कागजातहरू जीएलको कब्जाबाट हराइरहेका थिए।
• दिल्ली उच्च अदालतले मे 2019 मा आइएचएफएललाई अन्तरिम सुरक्षा प्रदान गऱ्यो, र उत्तरदाताहरूले सम्पत्तीको निपटान नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, तर सेबीले आरोप लगाएको छ कि यी घटनाक्रमहरू जीएलद्वारा खुलासा गरिएको थिएन।
• अनुसन्धानले श्रीमती सुशीला गोयन्का, श्री सुभाष चन्द्र र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई ऋण लिने संस्थाहरूको अन्तिम नियन्त्रण पत्ता लगायो।