₹1 कोटी भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी ई. डी. ने वाटिकाच्या सी. एम. डी. ला अटक केली

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी), गुरुग्राम विभागीय कार्यालयाने जारी केलेले हे एक प्रसिद्धीपत्रक आहे, ज्यामध्ये कथित फसवणूक आणि निवासी भूखंडांचे वितरण न केल्याबद्दल वाटिका लिमिटेडच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) अटक करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. नागरिकांसाठी हे महत्त्वाचे आहे कारण त्यात गुन्हेगारीच्या परिमाणित उत्पन्नात अंदाजे 1 कोटी रुपयांच्या लक्षणीय आर्थिक अनियमिततेचा तपशील आहे आणि गुरुग्राममधील भूखंड खरेदीदारांच्या हक्कांवर परिणाम होतो.

कोणाची काळजीः या दस्तऐवजात मेसर्स वाटिका लिमिटेडचे अनिल भल्ला (अध्यक्ष-सह-व्यवस्थापकीय संचालक) आणि गौतम भल्ला (प्रवर्तक), गौरव भल्ला यांच्यासह इतर आरोपी संचालक, खरेदीदार संस्था (स्केलर व्हेंचर्ससह) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांचा समावेश आहे.

ईडीने काय केले असे ते म्हणतात

• अनिल भल्ला आणि गौतम भल्ला यांना पी. एम. एल. ए., 2002 च्या कलम 19 अंतर्गत'28.09.2026'वर अटक करण्यात आली.
• वाटिका इंडिया नेक्स्ट आणि वाटिका इंडिया नेक्स्ट-2 प्रकल्पांमधील निवासी भूखंडांची फसवणूक करून डिलिव्हरी न केल्याच्या दिल्ली पोलिसांच्या एफआयआरवर हा तपास आधारित आहे.
• 2010 आणि 2012 दरम्यान, सात खरेदीदार संस्थांनी भूखंडांसाठी अंदाजे 260 कोटी रुपये आगाऊ दिले, परंतु अंदाजे 1 कोटी रुपये किमतीचा मोठा भाग अद्याप वितरित झालेला नाही.
• ई. डी. ला असे आढळले की खरेदीदारांकडून प्राप्त झालेला निधी विशिष्ट प्रकल्पांसाठी वापरण्याऐवजी इतर समूह कंपन्या आणि प्रवर्तकांशी संबंधित संस्थांमध्ये हस्तांतरित केला गेला होता.
• 2024 च्या एका वेगळ्या व्यवहारात, स्केलर व्हेंचर्सने ₹1 कोटी दिले, परंतु उर्वरित 150 पैकी 14 भूखंड कथितपणे संमतीशिवाय तृतीय पक्षांना विकले गेले.
• या प्रकरणात सध्या गुन्हेगारीतून मिळणारी एकूण रक्कम अंदाजे रु. 154.36 कोटी आहे.
• गुरुग्रामच्या विशेष न्यायालयाने (पी. एम. एल. ए.) आरोपीला 03.10.2026 पर्यंत ई. डी. कोठडी सुनावली.

दस्तऐवजातही

• ई. डी. ने एका आरोपीच्या घरातून मर्सिडीज-बेंझ जी. एल. सी. 300, 1.3 किलोपेक्षा जास्त वजनाचे सोने आणि हिऱ्यांचे दागिने (अंदाजे 1.55 कोटी रुपये) आणि अंदाजे 3.40 कोटी रुपयांची बँक खाती/एफ. डी. आर. जप्त केली आणि जप्त केली.
• प्रकल्पाची जमीन सुमारे 22 समूह कंपन्यांच्या माध्यमातून होती ज्यांच्याकडे कर्मचारी नव्हते किंवा स्वतंत्र व्यावसायिक उपक्रम होते, ज्याचा वापर प्रामुख्याने कॉर्पोरेट हमीसाठी आणि जमीन बँकेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी केला जात असे.
• वाटिका इंडिया नेक्स्ट-2 प्रकल्पात सुमारे 14 वर्षांनंतर 90 कोटी रुपयांना खरेदी केलेल्या अंदाजे 1 लाख 10 हजार चौरस यार्डांपैकी एकही भूखंड वितरित करण्यात आलेला नाही.