आय. बी. बी. आय. ला पूर्व पर्यटन प्रकरणात दिवाळखोरी व्यावसायिक विरोधाभासी आढळले

ओरिएंट टुरिझम प्रायव्हेट लिमिटेड. हे नागरिकांसाठी महत्त्वाचे आहे कारण ते व्यावसायिक गैरवर्तणुकीवरील नियामक निष्कर्षांचा तपशील देते, विशेषतः अनधिकृतपणे अंतरिम वित्तपुरवठा आणि हितसंबंधांच्या संघर्षाबाबत.

कोणाची काळजीः अनुराग जैन (दिवाळखोरी व्यावसायिक), भारतीय दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी मंडळ (आय. बी. बी. आय.) शिस्त समिती, मेसर्स ओरिएंट टुरिझम प्रायव्हेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट डेटर) आणि कर्जदार समिती (सी. ओ. सी.).

मंडळाला काय आढळले किंवा आदेश दिले

• आय. बी. बी. आय. च्या शिस्त समितीने अनुराग जैन यांनी दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (आय. बी. सी.) आणि संबंधित नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करणारी कारणे दाखवा नोटीस (एस. सी. एन.) निकाली काढली.
• आचारसंहितेच्या कलम 28 (1) (अ) मध्ये अशी मंजुरी अनिवार्य करूनही, रिझॉल्व्ह सपोर्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडकडून 1 कोटी रुपयांचे अंतरिम वित्त उभारणीसाठी कर्जदार समितीकडून (सी. ओ. सी.) अनुराग जैन यांना पूर्वनिश्चित मंजुरी मिळवता आली नाही, असे समितीला आढळून आले.
• अनुराग जैन हे अंतरिम वित्त पुरवठादार रिझॉल्व्ह सपोर्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक असल्याचे आढळून आले, ज्यामुळे हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होतो.
• समितीने नमूद केले की अंतरिम वित्तपुरवठ्याचा (50 लाख रुपये) मोठा भाग सी. आय. आर. पी. खर्च भरण्यासाठी वापरला गेला, ज्यात श्री. अनुराग जैन यांना आर. पी. शुल्क म्हणून ₹1 लाख आणि श्री. विशाल जैन (वित्त पुरवठादाराचे संचालक) यांना कायदेशीर सहाय्य शुल्क म्हणून ₹2 लाखांचा समावेश आहे.
• दस्तऐवजात उद्धृत केलेल्या एन. सी. एल. ए. टी. च्या दिनांकित आदेशानुसार, विशिष्ट अटींवर औपचारिक सी. ओ. सी. मंजुरीशिवाय आर. पी. द्वारे कर्ज करार एकतर्फीपणे अंमलात आणला गेला आणि व्यवस्थेत पारदर्शकता नव्हती.
• अनुराग जैन यांनी संहितेच्या कलम 25 (2) (सी) आणि 28 (1) (ए), सी. आय. आर. पी. नियमांच्या नियम 31,33,34 आणि 34 ए आणि आय. पी. साठी आचारसंहितेच्या कलम 1,2,3,5 आणि 14 चे उल्लंघन केले आहे, असे आय. बी. बी. आय. ने प्रथमदर्शनी मत मांडले.

दस्तऐवजातही

• सी. ओ. सी. ने सुरुवातीला निधीचे योगदान करण्यास असमर्थता व्यक्त केली आणि आर. पी. ला जास्तीत जास्त 15 टक्के दराने अंतरिम वित्तपुरवठा करण्याचा सल्ला दिला, परंतु विशिष्ट कर्जदार किंवा अटींना मान्यता दिली नाही.
• अंतरिम वित्त पुरवठादाराचे संचालक विशाल जैन यांचीही कायदेशीर व्यावसायिक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आणि त्यांना अंतरिम वित्त निधीतून शुल्क मिळाले.
• अनुराग जैन यांनी सादर केले की सी. ओ. सी. ने वित्तपुरवठ्याच्या अटी निश्चित केल्या आहेत, ज्यामुळे वित्तपुरवठादारांची ओळख अप्रासंगिक झाली आहे आणि ते कराराची अंमलबजावणी करून केवळ मंत्री कार्य करत आहेत.