दिवाळखोरी व्यावसायिक श्री. सुमित बिनानी यांच्या बाबतीत

हे नागरिकांसाठी महत्त्वाचे आहे कारण त्यात कॉर्पोरेट कर्जदाराच्या दिवाळखोरीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या व्यावसायिकांच्या वर्तनाशी संबंधित, विशेषतः मालमत्तेचे संरक्षण आणि वैधानिक कर्तव्यांच्या अनुपालनाशी संबंधित नियामक निष्कर्षांचा तपशील आहे.

कोणाची काळजीः सुमित बिनानी (दिवाळखोरी व्यावसायिक/दिवाळखोर), गुजरात एन. आर. ई. कोक लिमिटेड (कॉर्पोरेट कर्जदार), हंटर व्हॅली कोल प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मनोर डीलकॉम प्रायव्हेट लिमिटेड (सहाय्यक) आणि भारतीय दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी मंडळ (आय. बी. बी. आय.).

मंडळाला काय आढळले किंवा आदेश दिले

• आय. बी. बी. आय. अनुशासनात्मक समितीने कारणदर्शक सूचना क्रमांक. सी. ओ. एम. पी.-11012/1/2025-आय. बी. बी. आय.-1852/1808 दिनांकित 02.12.2025 निकाली काढला.
• सुमित बिनानी यांनी दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता, 2016 च्या कलम 35 (1) (बी) आणि (डी), 208 (2) (ए) आणि (ई) आणि आय. बी. बी. आय. (दिवाळखोरी व्यावसायिक) नियम, 2016 च्या नियमन 7 (2) (ए) आणि (एच) चे उल्लंघन केले आहे, असे मंडळाने प्रथमदर्शनी मत मांडले.
• हंटर व्हॅली कोल प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मॅनर डीलकॉम प्रायव्हेट लिमिटेड या त्याच्या संपूर्ण मालकीच्या सहाय्यक कंपन्यांसंबंधी कॉर्पोरेट कर्जदाराच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यात अयशस्वी होणे हे कथित उल्लंघन होते.
• मंडळाने असे निरीक्षण नोंदवले की श्री. सुमित बिनानी दोन सहाय्यक कंपन्यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभांना उपस्थित राहण्यात अयशस्वी ठरले आणि दिवाळखोरी प्रक्रियेदरम्यान 15.05.2023 वर झालेल्या संचालकपदी बदल करण्यास अधिकृत केले नाही.
• सुमित बिनानी यांनी सादर केले की, प्रत्यक्ष मालमत्ता नसलेल्या सहाय्यक कंपन्या कार्यरत नाहीत आणि ते ए. जी. एम. ला उपस्थित राहिले नाहीत कारण त्यांना सूचना प्राप्त झाल्या नाहीत आणि दिवाळखोरीखालील बिगर-कार्यरत संस्थांसाठी त्या अनावश्यक वाटल्या.
• शिस्त समितीने नमूद केले की सुमित बिनानी सुरुवातीला वित्तीय वर्ष 2019-20 ते 2023-24 साठी सहाय्यक कंपन्यांची लेखापरीक्षित आर्थिक विवरणपत्रे सादर करण्यात अयशस्वी ठरले, परंतु अखेरीस त्यांनी ती 13.08.2026 वर सादर केली.

दस्तऐवजातही

• कॉर्पोरेट कर्जदाराच्या व्यवहारातील अनियमिततेबाबत विशेष न्यायवैद्यक तपास कार्यालयाने (एस. एफ. आय. ओ.) दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला.
• सुमित बिनानी यांनी दावा केला की त्यांनी सहाय्यक कंपन्यांमधील गुंतवणुकी कमी राखीव किंमतींवर विकण्यासाठी 16 स्वतंत्र लिलाव करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांना स्वारस्य व्यक्त केले गेले नाही.
• एस. एफ. आय. ओ. च्या तपास अहवालात कथितपणे पुष्टी करण्यात आली आहे की सहाय्यक कंपन्यांकडे कोणतीही स्थिर मालमत्ता, कर्जदार, यादी किंवा परिचालन उत्पन्न नव्हते, जे बिगर-सूचीबद्ध संस्थांमधील केवळ अंतर्गत गट गुंतवणूक प्रतिबिंबित करते.