രാജേഷ് എക്സ്പോർട്സിന്റെ 1,1,000 കോടി രൂപയുടെ സ്വർണ്ണ ഖനി അവകാശവാദം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് സെബി കണ്ടെത്തി

രാജേഷ് എക്സ്പോർട്സ് ലിമിറ്റഡും (ആർഇഎൽ) രാജേഷ് മേത്തയും സംബന്ധിച്ച സെബിയുടെ സ്ഥിരീകരണ ഉത്തരവാണിത്, സാമ്പത്തിക തെറ്റായ വിവരണങ്ങൾ, ഭൌതിക വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കൽ, അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാതിരിക്കൽ എന്നിവ കാരണം പുറപ്പെടുവിച്ച ഇടക്കാല നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ രാജേഷ് എക്സ്പോർട്സ് ലിമിറ്റഡ് (ആർ. ഇ. എൽ), രാജേഷ് മേത്ത

സെബി എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത്

• അന്വേഷണ അതോറിറ്റിയുമായി സഹകരിക്കാനും രേഖകൾ നൽകാനും നോട്ടീസ് നൽകുന്നവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഇടക്കാല നിർദ്ദേശങ്ങൾ സെബി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
• സെബി ആക്ട്, പി. എഫ്. യു. ടി. പി റെഗുലേഷൻസ്, എൽ. ഒ. ഡി. ആർ റെഗുലേഷൻസ്, കമ്പനി ആക്ട്, 2013 എന്നിവയുടെ ലംഘനങ്ങൾ സെബി പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കണ്ടെത്തി.
• വിദേശ സബ്സിഡിയറികൾക്കും സ്റ്റെപ്പ്-ഡൌൺ സബ്സിഡിയറികൾക്കുമുള്ള ഏകീകൃത സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താത്തതായി സെബി കണ്ടെത്തി.
• തെറ്റായ ഏകീകരണവും'ആഫ്രിക്കയിലെ സ്വർണ്ണ ഖനികളിലെ നിക്ഷേപം'സംബന്ധിച്ച തെളിവില്ലാത്ത അവകാശവാദങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ തെറ്റായി ചിത്രീകരിച്ചതായി സെബി കണ്ടെത്തി.
• നാല് വിദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഒറ്റപ്പെട്ട വ്യാപാര വരുമാനത്തിൻ്റെ ഏകദേശം <ഐ. ഡി. 1> വരുന്ന ക്രമീകരണങ്ങളോടെ, വ്യാപാര വരുമാനത്തിലും അടയ്ക്കേണ്ടതിലും ഉള്ള പൊരുത്തക്കേടുകൾ സെബി ശ്രദ്ധിച്ചു.
• രാജേഷ് മേത്ത, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ സിദ്ധാർത്ഥ് മേത്ത, എലസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട വെളിപ്പെടുത്താത്ത അനുബന്ധ കക്ഷി ഇടപാടുകൾ സെബി കണ്ടെത്തി.
• ബി. ഡി. ഒ ഇന്ത്യ സർവീസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് നടത്തിയ ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റ് നോട്ടീസികളുടെ നിസ്സഹകരണം മൂലം തടസ്സപ്പെട്ടു.

രേഖയിലും

• ഇന്ത്യ, സിംഗപ്പൂർ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, യുഎസ്എ, യുഎഇ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുമുഖ കോർപ്പറേറ്റ് ഘടന ഈ ഓർഡറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
• 'ആഫ്രിക്കയിലെ സ്വർണ്ണ ഖനികളിലെ നിക്ഷേപം'എന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന 1,1,000 കോടി രൂപ അടിസ്ഥാനരഹിതവും സ്ഥിരീകരിക്കാനാവാത്തതുമാണെന്ന് സെബി കണ്ടെത്തി.
• അന്വേഷണം അവസാനിക്കുന്നതുവരെ ഇനിയൊരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ഇടക്കാല നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ തുടരും.