ഗുപ്ത പവർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ തട്ടിപ്പുകേസിൽ 139 ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളും ഓഹരികളും ഇഡി മരവിപ്പിച്ചു

ഗുപ്ത പവർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് (ജിപിഐഎൽ) നടത്തിയ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരച്ചിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വത്തുക്കളും മരവിപ്പിക്കുന്നതായി കൊൽക്കത്ത സോണൽ ഓഫീസ്-II-ലെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി) പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പാണിത്. ഇത് ഗണ്യമായ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളും ഒരു പ്രധാന കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനവുമായും അതിന്റെ ബാങ്കിംഗ് കൺസോർഷ്യവുമായും ബന്ധപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കൾ മരവിപ്പിച്ചതും പൌരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമാണ്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ എം/എസ് ഗുപ്ത പവർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് (ജിപിഐഎൽ), അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ, ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യം (കാനറ ബാങ്ക് ലീഡ് ബാങ്കായി), സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സിബിഐ), ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ഇഡി) എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രേഖ.

ഇ. ഡി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്

• 2002ലെ പി. എം. എൽ. എ പ്രകാരം പശ്ചിമ ബംഗാളിലെയും ഒഡീഷയിലെയും 9 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇ. ഡി. ഐ. ഡി. 1ൽ തിരച്ചിൽ നടത്തി.
• 139 ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, ജിപിഐഎല്ലുമായും അനുബന്ധ വ്യക്തികളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട ഓഹരികൾ എന്നിവ മരവിപ്പിച്ചു.
• 2002ലെ പിഎംഎൽഎയുടെ സെക്ഷൻ 17 (1-എ) പ്രകാരം മൂന്ന് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള കാറുകൾ (2 മെഴ്സിഡസ്, 1 ബിഎംഡബ്ല്യു) മരവിപ്പിച്ചു.
• സി. ബി. ഐ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
• പദ്ധതി/ഇപിസി സ്റ്റോക്കിന്റെ കോടി രൂപ ഉൾപ്പെടെ സ്റ്റോക്ക് മൂല്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജിപിഐഎൽ ഡ്രോയിംഗ് പവറും വായ്പയെടുക്കാനുള്ള ശേഷിയും കൈകാര്യം ചെയ്തതായി ആരോപണമുണ്ട്.
• തർക്ക/സംശയാസ്പദമായ രസീതുകൾ അർഹതയുള്ളവയായി പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് റിസീവബിളുകളിൽ ₹ 115.15 കോടിയുടെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു.
• സ്ഥിര ആസ്തി മൂല്യങ്ങൾ ₹ 211.36 കോടിയിൽ നിന്ന് ₹ 493.39 കോടിയായി ഉയർന്നു, റിപ്പോർട്ടുകളെ പിന്തുണയ്ക്കാതെ ₹ 298.98 കോടിയുടെ പുനർമൂല്യനിർണ്ണയം ഉൾപ്പെടെ.
• ജിപിഐഎൽ അതിന്റെ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ 80 കോടി രൂപയുടെ വാങ്ങൽ-ബിൽ ഡിസ്കൌണ്ടിംഗ് സൌകര്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു.
• സ്ഥിരമായ വായ്പാ സേവനത്തിന്റെ രൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി പാദാവസാന തീയതികളിൽ വായ്പയെടുക്കുന്ന അക്കൌണ്ടുകളിലൂടെ ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
• മൊത്തം കൺസോർഷ്യം നിക്ഷേപം ഏകദേശം 3,590 കോടി രൂപയായിരുന്നു, കാനറ ബാങ്കിന്റെ അനുവദിച്ച നിക്ഷേപം ഏകദേശം 1,174 കോടി രൂപയായിരുന്നു.

രേഖയിലും

• 2018 ഒക്ടോബർ മുതൽ 2023 സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് ഇഡി അന്വേഷണം.
• ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വറിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസുമായി പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജിപിഐഎൽ കേബിളുകൾ, കണ്ടക്ടറുകൾ, വയറുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നു.
• ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിടാനുള്ള സാധ്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇടപാടുകൾ ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
• കൂടുതൽ അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.