ഗ്രോപിറ്റൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത കൂട്ടായ നിക്ഷേപ പദ്ധതിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് സെബി

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ റിതുരാജ് ശർമ, കൃഷ്ണ ജോഷി, ഗായത്രി റിൻവ, യോട്ട അഗ്രോ വെഞ്ച്വർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഫാം സിലോ ടെക് എൽഎൽപി, ഇസഡ്എഫ് പ്രോജക്ട് 1 എൽഎൽപി, ഇസഡ്എഫ് പ്രോജക്ട് 2 എൽഎൽപി, ഇസഡ്എഫ് പ്രോജക്ട് 3 എൽഎൽപി, തോഷാൻ സീഡ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഗോപാൽ വസാരംഭായ് കുച്ചാഡിയ, ഗിരീഷ്കുമാർ ഈശ്വർലാൽ മക്വാന, എംഎസ്വിഒ വെഞ്ച്വേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, രാഹുൽ മീന, ദിവ്യ സോണി, ന്യൂട്രികോഷ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, അലോക് ചൌധരി, അശുതോഷ് തിവാരി, രാഹുൽ സൈനി, ആനന്ദ്കുമാർ ശ്രീറാം മഹതോ, ടോയ്സ് ബസാർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, മനോജ് മാരു, വിക്രം സിംഗ് റാത്തോർ, വിഷ്ണു ദത്ത് ഉപാധ്യായ, യൂണീക്ക് പ്രോജക്റ്റ്സ് (സുഖ് തൻവർ), മാതേശ്വരി ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി (രത്തൻ സിംഗ് ഭാട്ടി), വിഷ്ണു ബാലാജി ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്, അഞ്ജലി ഖണ്ഡേൽ, മൂൺവാൾ, പൂനം ദേവി, പൂനം ദേവി,

സെബി എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത്

• 2020 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2024 ജനുവരി വരെ ഗ്രോപിറ്റൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഫാം സിലോ ടെക് എൽഎൽപിയുടെ ഫണ്ട് സമാഹരണം സെബി അന്വേഷിച്ചു.
• സെബി നിയമം, സി. ഐ. എസ് റെഗുലേഷൻസ്, പി. എഫ്. യു. ടി. പി റെഗുലേഷൻസ് എന്നിവ ലംഘിച്ച് 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള നോട്ടീസുകാർ ഒരു കളക്ടീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്കീം (സി. ഐ. എസ്) നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് സെബി പരിശോധിച്ചു.
• 1 മുതൽ 8 വരെ നോട്ടീസുകൾ നൽകുന്നവരും മറ്റ് നോട്ടീസുകൾ നൽകുന്നവരും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ അടിസ്ഥാന ബിസിനസ്സില്ലാത്തതാണോ എന്നും ഫണ്ടുകൾ വഴികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും സെബി പരിശോധിച്ചു.
• നിക്ഷേപകരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയോ പണം ശേഖരിക്കുകയോ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ 2024 ജനുവരി 29-ലെ ഒരു ഇടക്കാല ഉത്തരവ് 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള നോട്ടീസികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.
• ഗ്രോപിറ്റലിനുള്ള പേയ്മെന്റുകൾ സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് ക്യാഷ്ഫ്രീ പേയ്മെന്റ്സ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനും ഇടക്കാല ഉത്തരവ് നിർദ്ദേശിച്ചു.
• നോട്ടീസികൾ 15 (ന്യൂട്രികോഷ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്), 16 (അലോക് ചൌധരി) എന്നിവർക്കെതിരായ നടപടികൾ 2026 സെപ്റ്റംബർ 28 ലെ സെറ്റിൽമെന്റ് ഉത്തരവിലൂടെ തീർപ്പാക്കി.

രേഖയിലും

• 2024 ജനുവരിയിൽ ഒരു ഇടക്കാല ഉത്തരവ് വഴി ആരംഭിച്ച നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അന്തിമ ഉത്തരവാണ് ഈ ഉത്തരവ്.
• ഏകദേശം നാല് വർഷമാണ് (2020 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2024 ജനുവരി വരെ) അന്വേഷണ കാലയളവ്.
• അക്കൌണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചതിനാൽ ബിസിനസ്സ് നഷ്ടം ഉണ്ടായതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള നോട്ടീസുകാർ ഇടക്കാല നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കെതിരെ സെക്യൂരിറ്റീസ് അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിൽ (എസ്എടി) അപ്പീൽ നൽകി.