ईडी ने पूर्व एस. बी. आई. अधिकारी पर ₹7.96 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया

ये छू नागरिकन खातिर अहम कायज़्की ये छू अख मखसूस फाइनेंशियल क्राइम हिंज वजाहत करा येथ मंज़ बैंक रिकॉर्ड मैनिपुलेशन ते प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तहत कानूनी एक्शन शामिल छू.

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः प्रीति सिंह (पूर्व फील्ड ऑफिसर, एस. बी. आई. मनपुर ब्रांच, गया), निदेशालय प्रवर्तन (ईडी), विशेष अदालत (पीएमएलए) पटना, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।

ई. डी. कह की ये क्या करे

• ईडी क्र स्पेशल कोर्ट (पी. एम. एल. ए.), पटना मंज़ 30/09/2026 पेठ प्रोसीक्यूशन शिकायत दाखिल.
• युस शिकायत छी सु छी प्रोसीक्यूशन बे सजा प्रीति सिंह तहत सेक्शन 44 बे 45 PMLA, 2002
• युस कथित क्राइम छी अथ मंज़ छी एवं मनी लॉन्ड्रिंग (सेक्शन 3) बे छी एवं दंडनीय सेक्शन 4 तहत PMLA
• ईडी इंवेस्टीगेशन आय शुरू करने आधार पेठ सीबीआई एफ. आई. आर. बे चार्जशीट नंबर 15/2022 तारीख 30/12/2022
• प्रीती सिंह छू आरोप लगावन कि इम क्र धोखाधड़ी सेत मंजूर ते 68 ओवरड्राफ्ट (OD) अकाउंट्स पन्निस नाव ते रिश्तेदारन हिन्द नावन पेठ ऑपरेट.
• एल्लेगेड मेथड्स मंज़ छी एवं मैनिपुलेटिंग रिकॉर्ड, बनावों फिक्टिशियस अकाउंट्स, हटाओ लाइन्स फिक्स्ड डिपॉजिट पेठ, बे दुईत सेक्यूरिटीज मल्टीप्ल OD फैसिलिटीज खातर
• बैंक को कथित गलत नुकसान रु. 7. 96 करोड़ है।
• प्रोसीड ऑफ़ क्राइम (पी. ओ. सी.) युस रू. 7,96,00, 916/- छू कथित तैर पइठ पर्सनल/फॅमिली इस्तिमाल खातिर इस्तिमाल येवा करने ते एडिशनल लोन खातिर फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (एफ. डी. आर.) बनान खातिर.
• बैंक क्र ग्रोव्ड एफ. डी. आर. निष् फंड रीकवर, ते बाकी रकम क्र प्रीति सिंह परिवार ते रिश्तेदारन हिन्द मदद सेत रीकवर.
• ईडी छू वानान कि अथ मामलास मंज़ अये तहकीकात मुकमल करने.

साथ साथ दस्तावेज़

• ईडी छू नोट करा कि आरोपी छू प्रोसीड ऑफ़ क्राइम हुन्द लुत्फ ते इस्तिमाल करा रेपेमेंट ब्रोंठ, बैंक द्वारा फंड्स रीकवरी ते आरोपी द्वारा रेपेमेंट बावजूद.
• युस केस ओस ये औ सी. बी. आई. इन्वेस्टिगेशन बे चार्जशिट पेठ, ने डायरेक्टली ईडी टिप-ऑफ पेठ