ईडी ने पीएनबी मुज़फ़्फ़रपुर से ₹129 करोड़ की हेराफेरी करने वाले छह लोगों को दोषी करार दिया

निदेशालय प्रवर्तन (ईडी), पटना जोनल ऑफिस ने स्पेशल कोर्ट (पीएमएलए), पटना में एक अभियोजन शिकायत दायर की, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), मुज़फ़्फ़रपुर में बैंक धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए छह व्यक्तियों की दोषसिद्धि की मांग की गई।

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः ये दस्तावेज़ डायरेक्टोरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ईडी), स्पेशल कोर्ट (पीएमएलए) पटना, छः आरोपी (मोहम्मद जफर इकबाल, नितेश कुमार सिंह, संतोष आनंद, राजेश कुमार, मंजय कुमार सिंह, और कुंदन कुमार), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) मुज़फ़्फ़रपुर, और पीड़ित जिनके बचत खातों में धोखाधड़ी हुई।

ई. डी. कह की ये क्या करे

• ई. डी. क्र पी. एम. एल. ए., 2002 तहत छः अभियुक्तन दोषी ठहरावन खातिर 29/09/2026 पेठ मुक़दमा दायर.
• बिहार पुलिस क्र धोखाधड़ी ते जालसाजी खातिर दर्ज ज़े एफ़. आई. आर. हिंज बुनियाद पेठ तहकीकात शुरू.
• यह आरोप है कि आरोपी ने पी. एन. बी. मुज़फ़्फ़रपुर में पीड़ितों के खातों से 1.29 करोड़ रुपये मोबाइल सिम अदला-बदली का इस्तेमाल करके लेन-देन अलर्ट रोकने के लिए छीन लिए।
• पी. एन. बी. किस अख ऑफीशियल नितेश कुमार सिंह छू कथित तौर पैठ धोखाधड़ी मंज़ मदद करा.
• ईडी क्र 4 लोकेशन्स पेठ सर्च ऑपरेशन ते प्रोसिड ऑफ़ क्राइम (पी. ओ. सी.) कि तैर पइठ 4 बैंक अकाउंट्स मंज़ रू. 83 लाख फ्रीज.
• फंड्स आय रूटेड करने म्यूले अकाउंट्स मंज़ त बै बाद आव वापस करने आरोपी दिवा हवाला चैनल त बै एटीएम कैश डिपॉजिट

साथ साथ दस्तावेज़

• युस धोखाधड़ी छी अथ मंज़ छी एवं इस्तेमाल करने मोबाइल सिम अदला-बदली करने खातर ताकि एम् कारन लेन-देन अकाउंट होल्डर्स निष्
• तहकीकात अभी जारी है।