ईडी ने अर्बन को-ऑप में 159 मामलों में अनियमित ऋण में ₹ 33.82 करोड़ पाए

ये छू नागरिकन खातिर अहम कायज़्की ये छू असेट्स हिंज रिकवरी ते धोखाधड़ी हिंज तहकीकात हिंज वजाहत करा, येथ मंज़ तक़रीबन ₹550 करोड़ क्राइम हिंज कमाई शामिल छू, येम सेत हज़ारों डिपॉजिटर्स ते मेम्बर्स प्रभावित छू.

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः युस दस्तावेज़ छू अथ मंज़ छी एवं डायरेक्टोरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ईडी), केरल पुलिस, बे अथ मंज़ छी एवं इन्टीटीएस बे इंसानः अर्बन को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (अंगमाली) बे इमक ऑफिस बेयरर्स (रॉय कुरियन, कुरियन जोसेफ, शिजू); थेनला सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (मलप्पुरम) बे इमक प्रेग्नेंस ऑफिस बेयरर्स (एम. पी. कुंजी मोइदीन, के. ए. वासुदेवन मूसाद, यू. के. सैथलवी, वी. पी. अली हसन, एन. एम. सैथलवी, वी. पी. रवींद्रनाथ, साजिथा पी.); बे कुट्टनेलुर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक (त्रिशूर) बे इमक ऑफिसर्स (रिकसन प्रिंस समेत)

ई. डी. कह की ये क्या करे

• ईडी क्र प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पी. एम. एल. ए.), 2002 तहत 17 मुकदमें मंज़ एक साथ तलाशी.
• अर्बन को-ऑपरेटिव सोसाइटी केस मंज़, ईडी क्र 38 इम्मोवेबल प्रॉपर्टीज सेत ताल्लुक रखने वाले दस्तावेज़ ज़ब्त ते ज़े फिक्स्ड डिपॉजिट ज़ब्त करमत ₹182 करोड़; एफ़. आई. आर. मंज़ ₹55 करोड़ की धोखाधड़ी हुन्द आरोप छू, येथ मंज़ नकली लोन एप्लीकेशन ते मिसोप्रिएशन शामिल छू.
• थेनाला सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक केस मंज़, ईडी क्र 20 फिक्स्ड डिपॉजिट/बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ करने का ऑर्डर जारी, ₹1 लाख की एग्रीगेट बैलेंस के. ए. वासुदेवन मूसाद ते तेम सिंज वाइफ से जुड़ी; एफ. आई. आर. मंज़ एफ. डी. रिटर्न जमा करने में विफलता ते गैर-एक्सिस्टेंट इंसानों को नकली लोन देने का आरोप है।
• कुट्टनेल्लूर को-ऑप बैंक केस मंज़, ईडी क्र डिजिटल सबूत ते दस्तावेज़ ज़ब्त; युस एफ. आई. आर. ओस एम् वुन की प्रॉपर्टीज आय मॉर्टगेज करने ओनर्स संमती बगैर नकली दस्तावेज़न हुन्द इस्तेमाल कारन, एम सेत आय ₹27 करोड़ खोत ज़याद फाइनेंशियल लॉस बैंकस.
• 27 मुकदमें मंज़ क्राइम हिंज कुल शकमंद कमाई युस इन्वेस्टिगेशन तहत छू अथ मंज़ तक़रीबन ₹550 करोड़.

साथ साथ दस्तावेज़

• ई. डी. छु कोऑपरेटिव सोसाइटी/बैंक फ्रॉडस अख फोकस एरिया किस तौरस पैठ शिनाख्त कोरमुत ताकि ज़ुल्म किस आमदनीच तेज़ी सान रीकवरी यकीनी बनाईथ त पीड़ितन हिन्ज़ रिस्टोरेशन यकीनी बनाईथ।
• अर्बन को-ऑपरेटिव सोसाइटी केस मंज़ आय वुचने की 422 लोन कुल ₹2 करोड़ आय 108 प्रॉपर्टीज खिलाफ मंजूर करने, गंभीर अनियमितता आय 159 लोन मंज़ ₹1 करोड़.
• थेनाला केस मंज़, किसान क्रेडिट कार्ड लोन आय मंजूर करने फिक्टिशियस या बेनामी मेम्बर्स मंज़
• युस कुट्टनेलुर केस छी अथ मंज़ छी एवं आरोप की एम् छी देवन मेंबरशिप इंसानन हैज़ बैंक किस ज्यूरिसडिशनल हदस नेबर बे बढ़ाओ कोलैटरल वैल्यूएशन