₹ 569.03 कोटी नकली सॉफ्टवेअर आयात घोटाळेंत ई. डी. ने मालमत्ता जप्त केल्या

बनावट सॉफ्टवेअर आयात कागदपत्रांचो वापर करून विदेशांत बेकायदेशीर निधी हस्तांतरणाचो आस्पाव आशिल्ल्या आरोप केल्ल्या येवजणे कडेन संबंदीत मालमत्ता आनी कागदपत्रां जप्त करपाचो तपशील तातूंत मेळटा.

कोणाची चिंताः हे दस्तऐवज वाड्डी महेश, भीमेंद्र कुमार गोयल, पवन कुमार रल्ली, आशिष टोडी, आनी तांच्या सहकाऱ्यां कडेन संबंदीत आसा; येणावळ कर विभाग (तक्रारदार); एम. व्ही. पी. पोलीस स्टेशन, विशाखापट्टणम; आनी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी).

ई. डी. म्हणटा की ताणें कितें केलें?

• ई. डी. न पी. एम. एल. ए., 2002 खाला दिल्ली आनी कोलकाता हांगाच्या 7 वाठारांनी सोदमोही केली.
• विशाखापट्टणमच्या एम. व्ही. पी. पुलीस ठाण्यान नोंद केल्ल्या एफ. आय. आर. च्या आदाराचेर, प्राप्तीकर खात्याच्या कागाळीचेर वड्डी महेश आनी हेरां आड तपास सुरू केलो.
• आरोपांत बँकां वरवीं परकी भायली रक्कम धाडपा खातीर बनावट कागदपत्रां तयार करपाचो कट रचपाचो आस्पाव जाता.
• सिंगापूर, हाँगकाँग आनी चीनांतल्या कंपन्यांक'कस्टमायज्ड सॉफ्टवेअर "आयाती खातीर 569.03 कोटी रुपया धाडले, पूण सॉफ्टवेअर आयात केलें ना आनी चलन तयार केले अशें सांगलां.
• सीमाशुल्क टाळून भारतांत वस्तूंची तस्करी केल्याचो आरोप करून कोफेपोसा खाला तीन फावटीं बंदखणींत दवरिल्ल्या एका सवयीचो गुन्यांवकार म्हूण भीमेंद्र कुमार गोयलेचें वर्णन केलां.
• वड्डी महेशाच्या शेल कंपनींक 2014-2017 कडल्यान मेळिल्लो निधी भीमेंद्र कुमार गोयलेच्या सुचनेचेर विदेशांत धाडलो.
• नामनिर्देशित संचालकांनी दवरिल्ल्या सिंगापूर आनी हाँगकाँगांतल्या सुप्त वा नव्यान स्थापन केल्ल्या कंपन्यांनी उत्पन्न सांठोवन दवरलें, उपरांत भीमेंद्र कुमार गोयल आनी ताच्या कुटुंबांतल्या कंपन्यांच्या (मेसर्स स्विस फॉक्स पीटीई लिमिटेड, मेसर्स भाव टेक्नॉलॉजी चायना लिमिटेड) खात्यांत धाडलें.
• भीमेंद्र कुमार गोयल आनी पवन कुमार रल्ली हांचेर नवी दिल्लींत बनावट कंपनी (मेसर्स महक ओव्हरसीज, मेसर्स करण ओव्हरसीज, मेसर्स गीत एंटरप्रायझेस) चलोवपाचो आरोप आसा.
• उत्पन्नांतलो एक भाग मेसर्स विलेज हॅन्डीक्राफ्ट एक्सपोर्टांतल्यान वळयलो आनी आशिष टोडीच्या फायद्याच्या मालकीच्या मेसर्स ईगल माउंट ट्रेडिंग पीटीई लिमिटेड, सिंगापूरांत मेळ्ळो.
• गुन्यांवांतल्यान मेळपी येणावळ सुमार 1500 कोटी रुपया असो प्रथमदर्शनी अदमास आसा.
• सोद घेतिल्ल्यान 47 लाख रुपया रोख, 5,900 अमेरिकी डॉलर, 2,200 ए. ई. डी., 5,600 आर. एम. बी./सी. एन. वाय., गुन्यांव करपी कागदपत्रां आनी डिजिटल उपकरणां जप्त जालीं.

तशेंच दस्तावेजांत

• भीमेंद्र कुमार गोयलान नेपाळाक उपलब्ध आशिल्ल्या सीमाशुल्क हस्तांतरण घोशणा येवजणेचो गैरवापर करून वस्तूंची तस्करी केली अशें ई. डी. म्हणटा.
• फुडली चवकशी चालू आसा अशें दस्तावेजांत नोंद केलां.