अंमलबजावणी अंमलबजावणी संचालनालय
डी. एच. एफ. एल. घोटाळ्याच्या प्रकरणांत ई. डी. न ₹ 40.40 कोटी मालमत्ता जप्त केल्यो
अंमलबजावणी संचालनालयान (ई. डी.) एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करून हरीश देढिया आनी धारा देढिया हांचे कडेन संबंदीत आशिल्लीं ₹ 40.40 कोटी रुपयांची मालमत्ता रोखडीच जप्त करपाची घोशणा केली.
₹ 34,615 कोटीएफ. आय. आर. त कर्जदात्यांच्या संघाक सुमार ₹34,615 कोटीचें चुकीचें लुकसाण जाल्लो असो आरोप केला.
डी. एच. एफ. एल. बँक घोटाळ्याच्या प्रकरणा संबंदीत मनी लॉन्ड्रिंग प्रिव्हेंशन एक्ट (पी. एम. एल. ए.), 2002 खाला हरीश देढिया आनी धारा देढिया हांची ₹1 कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त करपाची घोशणा अंमलबजावणी संचालनालयान (ई. डी.) एक प्रेस विज्ञप्ति जारी केली.
कोणाची चिंताः हरीश देधिया, धारा देधिया, मेसर्स रिलॅएबल सर्व्हिसेस, मेसर्स मिलेनियम सर्विसेस, युनियन बँक ऑफ इंडिया, 17 बँकांचो संघ, कपिल वधावन, धीरज वधावन, आनी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी).
ई. डी. म्हणटा की ताणें कितें केलें?
- ई. डी. न पी. एम. एल. ए., 2002 खाला ₹ 40.40 कोटी मोलाची स्थावर मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली.
- जप्त केल्ल्या मालमत्तांनी महाराष्ट्रांतल्या रायगड जिल्ल्यांतल्या कर्जत हांगाची जमीन आनी नवी दिल्लींतल्या शांती निकेतना हांगाचो निवासी प्लॉट हांचो आस्पाव जाता.
- डी. एच. एफ. एल. क 42,871 कोटी रुपया मंजूर केल्ल्या 17 बँकांच्या संघाक फसावपाचे गुन्यांवकारी षड्यंत्राक लागून सी. बी. आय. च्या एफ. आय. आर. तल्यान ही चवकशी सुरू जाता.
- केन्नाच दिवंक नाशिल्ल्या काल्पनिक सेवां आड एफ. वाय. त सुमार ₹ 40.40 कोटी मेसर्स रिलॅएबल सर्व्हिसेस आनी मेसर्स मिलेनियम सर्विसेस (हरीश आनी धारा देधिया हांचे मालकीची) (2018-19) कडे वळयले अशें ई. डी. क मेळ्ळें.
- ई. डी. न मुंबयच्या खाशेल्या न्यायालयांत (पी. एम. एल. ए.) 17 आरोपीं आड खटल्याची कागाळ आनी आनीक 5 आरोपीं आड पूरक कागाळ दाखल केल्यात.
- ई. डी. न आदीं वाधवान कुटुंबाच्या परकी मालमत्तेच्या विल्हेवाटा कडेन संबंदीत सुमार 541 लाख अमेरिकी डॉलर (सुमार ₹ 51.75 कोटी) गोठयले.
तशेंच दस्तावेजांत
- एफ. आय. आर. त कर्जदात्यांच्या संघाक सुमार ₹34,615 कोटीचें चुकीचें लुकसाण जाल्लो असो आरोप केला.
- फॉरेन्सिक ऑडिटांत प्रवर्तकां कडेन संबंदीत आशिल्ल्या 66 संस्थांची वळख करून घेतली आनी तांकां ₹29,100 कोटी परस चड वांटले.
- सुमार ₹11,549 कोटी सुमार 2 लाख 60 हजार काल्पनिक किरकोळ कर्जदारांच्या नांवान गृह रिणाच्या भेसांत एक काल्पनिक'बांद्रा शाखा "वरवीं 87 प्रवर्तक-नियंत्रीत संस्थांकडे वळयले.
- गुन्हेगारीची येणावळ कन्सोर्टियम बँकांक परत दिवपाक कटिबद्ध आसा अशें ई. डी. न सांगलें.
हें कशें बरयलें?
आमच्याच संगणकाचेर चलपी ए. आय. मॉडेल सरकारी दस्तावेज वाचता आनी हो सारांश बरोवन काडटा. खंयच्याय मनशान ताची तपासणी करूंक ना.
आकड्यांची तपासणी केली. ह्या सारांशांतलो दरेक क्रमांक स्वयंचलित तपासणी वरवीं दस्तावेजांत मेळ्ळो.
ती तपासणी तुलना करता संख्या फकत. दस्तावेज कितें सांगता तें शब्दलेखन सांगता हाची खात्री जावंक शकना-देखून मूळ दस्तावेज सदांच अधिकार आसता.
ह्या पानाचें यंत्रान भाषांतर केल्लें; इंग्लीश मजकूर आनी मूळ दस्तावेज अधिकृत आसात.
मूळ दस्तावेज
अंमलबजावणी संचालनालय-पी. एम. एल. ए. आनी फेमा खाला संलग्नक, अटक आनी खटल्याची कागाळ
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ. 8a73c5963229a2c·2 नोव्हेंबर 2026
तें हांगा वाच.
चर्चा.
ह्या दस्तऐवजाचेर अजून कोणूच चर्चा करूंक ना.