ई. डी. न एस. बी. आय. च्या आदल्या अधिकाऱ्याचेर ₹7.96 कोटी मनी लॉन्ड्रिंग घोटाळ्याचो आरोप केला.

बँकांच्या नोंदींत हेराफेरी करप आनी मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्या खाला केल्ल्या कायदेशीर कारवायांचो आस्पाव आशिल्ल्या एका खाशेल्या अर्थीक गुन्यांवाचो तपशील आशिल्ल्यान नागरिकांखातीर हें म्हत्वाचें आसता.

कोणाची चिंताः प्रीती सिंग (आदलो फिल्ड ऑफिसर, एस. बी. आय. मनपूर शाखा, गया), अंमलबजावणी संचालनालय (ई. डी.), खाशेले न्यायालय (पी. एम. एल. ए.) पटना, आनी स्टेट बँक ऑफ इंडिया.

ई. डी. म्हणटा की ताणें कितें केलें?

• ई. डी. न पटनाच्या खाशेल्या न्यायालयांत (पी. एम. एल. ए.) 30/09/2026 हाचेर खटल्याची कागाळ दाखल केली.
• ही कागाळ पी. एम. एल. ए., 2002 च्या कलम 44 आनी 45 अन्वये प्रीती सिंगाचेर खटला चलोवपाची आनी दोशी थारपाची मागणी करता.
• आरोप केल्ल्या गुन्यांवांत मनी लॉन्ड्रिंग (कलम 3) हांचो आस्पाव जाता आनी पी. एम. एल. ए. च्या कलम 4 खाला ख्यास्त मेळटा.
• सी. बी. आय. एफ. आय. आर. आनी 30/12/2022 तारखेचें आरोपपत्र क्रमांक 15/2022 हाच्या आदाराचेर ई. डी. तपास सुरू केलो.
• प्रीती सिंगान आपल्याच नांवान आनी नातवंड्यांच्या नांवान 68 ओव्हरड्राफ्ट (ओडी) खात्यांक फसवणुकीन मंजुरी दिली आनी ती चलयल्या असो आरोप आसा.
• आरोपीत पद्दतींनी नोंदींत हेराफेरी करप, बनावट खातीं तयार करप, फिक्स्ड डिपॉझीटाचेर लायन्स काडून उडोवप, आनी जायत्या ओ. डी. सुविधां खातीर रोख्यांचो परतून वापर करप हांचो आस्पाव जाता.
• बँकेचें चुकीच्या रितीन 7.96 कोटी रुपया लुकसाण जालां असो आरोप आसा.
• गुन्हेगारीची येणावळ (पी. ओ. सी.) ₹. 7,96,00, 916/- वैयक्तीक/कौटुंबिक वापरा खातीर आनी अतिरिक्त रिणां खातीर फुडें फिक्स्ड डिपॉझिट पावती (एफ. डी. आर.) तयार करपा खातीर वापरिल्ली.
• बँकेन गिरवी दवरिल्ल्या एफ. डी. आर. कडल्यान निधी मेळयलो, आनी उरिल्ली रक्कम प्रीती सिंगान कुटुंब आनी नातवंड्यांच्या आदारान परत दिली.
• ह्या प्रकरणाची चवकशी पुराय जाल्या अशें ईडी म्हणटा.

तशेंच दस्तावेजांत

• निमाणें बँकेन निधी वसूल करून आरोपींनी परतफेड केली तरी आरोपींनी परतफेड करचे पयलीं गुन्यांवांतल्यान मेळपी उत्पन्नाचो आनंद घेतलो आनी ताचो उपेग केलो अशें ई. डी. नोंद करता.
• हे प्रकरणाची सुरवात सी. बी. आय. तपास आनी आरोपपत्रांतल्यान जाली, थेट ई. डी. च्या गुप्त माहितीतल्यान न्हय.