पी. एन. बी. मुझफ्फरपूर कडल्यान ₹1.29 कोटी घोटाळ्या खातीर ई. डी. न स दोषींची ख्यास्त मागली

अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), पटना क्षेत्रीय कार्यालयान पटनाच्या खाशेल्या न्यायालयांत (पीएमएलए) खटल्याची कागाळ दाखल करून पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी), मुझफ्फरपूर हांगा बँक फसवणुकी संबंदीत मनी लॉन्ड्रिंगाक लागून स व्यक्तींक दोषी थारावपाची मागणी केली.

कोणाची चिंताः हे दस्तावेज अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), पटनाचें खाशेले न्यायालय (पीएमएलए), स आरोपी व्यक्ती (मोहम्मद जफर इकबाल, नितेश कुमार सिंग, संतोष आनंद, राजेश कुमार, मंजय कुमार सिंग, आनी कुंदन कुमार), पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) मुझफ्फरपूर आनी बचत खात्यांत फसवणूक जाल्ल्या पीडितांकडेन संबंदीत आसा.

ई. डी. म्हणटा की ताणें कितें केलें?

• ई. डी. न पी. एम. एल. ए., 2002 खाला स आरोपींक दोशी थारावपाची मागणी करतना 29/09/2026चेर खटल्याची कागाळ दाखल केली.
• बिहार पुलीसांनी फसवणूक आनी बनावटगिरी केल्या खातीर नोंद केल्ल्या दोन एफ. आय. आर. च्या आदाराचेर तपास सुरू केलो.
• वेव्हाराची शिटकावणी आडावपा खातीर आरोपींनी मोबायल सिम अदलाबदल करून पी. एन. बी. मुझफ्फरपूरांतल्या पीडितांच्या खात्यांतल्यान 1.29 कोटी रुपयांची हेराफेरी केली असो आरोप आसा.
• पीएनबीचो अधिकारी नितेश कुमार सिंग हाणें ह्या घोटाळेंत आदार केल्लो असो आरोप आसा.
• ई. डी. न चार सुवातांचेर 11/12/2025चेर सोदमोही केली आनी गुन्यांवाची येणावळ (पी. ओ. सी.) म्हणून चार बँक खात्यांतले 83 लाख रुपया जप्त केले.
• हो निधी खच्चर खात्यांत धाडटालो आनी मागीर हवाला चॅनल आनी ए. टी. एम. रोख ठेवी वरवीं आरोपीं कडेन परत धाडटालो.

तशेंच दस्तावेजांत

• ह्या फसवणुकींत मोबायल सिम अदलाबदल करून खात्याधारकां कडल्यान वेव्हार लिपून दवरपाचो आस्पाव आशिल्लो.
• सद्या तपास चालू आसा.