अंमलबजावणी अंमलबजावणी संचालनालय
ई. डी. क अर्बन को-ऑपांत 159 प्रकरणांनी अनियमित रिणांत ₹ 33.82 कोटी मेळ्ळे
कोची क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अंमलबजावणी संचालनालयान (ई. डी.) 7 ऑक्टोबर 2026 दिसा तीन सहकारी बँक फसवणुकीच्या प्रकरणांनी सोदमोहीम चलोवपाची घोशणा केल्ली ही एक प्रेस विज्ञप्ति.
₹ 96.74 कोटीअर्बन को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी प्रकरणांतल्या चवकशींत कळ्ळें की वट्ट ₹ 96.74 कोटी 422 रीण मंजूर केल्ले...
नागरिकांखातीर हें म्हत्वाचें आसा कारण तातूंत मालमत्तेची वसुली आनी सुमार ₹550 कोटी गुन्हेगारीची येणावळ आशिल्ल्या फसवणुकीच्या तपासणेचो तपशील मेळटा, ताचो परिणाम हजारांनी ठेवीदार आनी वांगड्यांचेर जाता.
कोणाची चिंताः हे दस्तऐवज अंमलबजावणी संचालनालय (ई. डी.), केरळ पुलीस, आनी सकयल दिल्ल्यो संस्था आनी व्यक्तीं कडेन संबंदीत आसाः अर्बन को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड (अंगमाली) आनी ताचे पदाधिकारी (रॉय कुरियन, कुरियन जोसेफ, शिजू); थेनाला सर्विस को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड (मलप्पुरम) आनी ताचे आदले पदाधिकारी (एम. पी. कुंजी मोइदीन, के. ए. वासुदेवन मूसड, यू. के. सैथलवी, वी. पी. अली हसन, एन. एम. सैथलवी, व्ही. पी. रवींद्रनाथ, साजिथा पी.); आनी कुट्टानेल्लूर सर्विस कोऑपरेटिव्ह बँक (त्रिशूर) आनी ताचे अधिकारी (रिक्सन प्रिन्स सयत). ह्या संस्थांच्या भौशीक वांगडी आनी गिरायकांचेरय ताचो परिणाम जाता, जे घोटाळ्यांक बळी पडटात.
ई. डी. म्हणटा की ताणें कितें केलें?
- मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदो (पी. एम. एल. ए.), 2002 खाला ई. डी. न एकाच वेळार तीन प्रकरणांत 17 वाठारांनी सोद घेतले.
- अर्बन को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी प्रकरणांत, ई. डी. न 38 स्थावर मालमत्ते संबंदीत कागदपत्रां जप्त केलीं आनी सुमार ₹182 कोटी मोलाचीं दोन फिक्स्ड डिपॉझीट जप्त केलीं; एफ. आय. आर. त बनावट रीण अर्ज आनी गैरवापर हांचो आस्पाव आशिल्ल्या ₹55 कोटीची फसवणुकीचो आरोप केला.
- थेनाला सेवा सहकारी बँक प्रकरणांत, ई. डी. न के. ए. वासुदेवन मूसाद आनी ताच्या बायले कडेन जोडिल्ल्या ₹ 24.50 लाखांच्या वट्ट शिल्लक आशिल्ल्या 20 फिक्स्ड डिपॉझीट/बँक खात्यांचेर बंदी घालपाचो आदेश दिलो; एफ. डी. रिटर्न फारीक करपाक अपेस आयल्या आनी अस्तित्वांत नाशिल्ल्या व्यक्तींक बनावट रीण दिल्ले असो आरोप एफ. आय. आर. त केला.
- कुट्टानेल्लूर सहकारी बँक प्रकरणांत ई. डी. न डिजिटल पुरावे आनी कागदपत्रां जप्त केलीं; बनावट कागदपत्रांचो वापर करून मालकांची संमती नासतना मालमत्ता गिरवी दवरल्या असो आरोप एफ. आय. आर. त केला, जाका लागून बँकेचें ₹27 कोटी परस चड अर्थीक लुकसाण जालें.
- तपास सुरू आशिल्ल्या 27 प्रकरणांनी गुन्यांवाची वट्ट दुबावीत येणावळ सुमार ₹550 कोटी आसा.
तशेंच दस्तावेजांत
- गुन्यांवाची येणावळ बेगीन परत मेळोवपा खातीर आनी पिडेस्तांक परतफेड करपा खातीर ई. डी. न सहकारी संस्था/बँक घोटाळ्यांची वळख केंद्रबिंदू क्षेत्र म्हणून केल्या.
- अर्बन को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी प्रकरणांतल्या चवकशींत कळ्ळें की 108 मालमत्तां आड वट्ट 422 रीण ₹ 96.74 कोटी मंजूर केल्ले, तातूंत ₹ 33.82 कोटी मोलाच्या 159 रीणांनी गंभीर अनियमितता मेळ्ळी.
- थेनाला प्रकरणांत, किसान क्रेडीट कार्ड रीण थाराविल्ल्या मर्यादेपयलीं बनावट वा बेनामी वांगड्यांच्या नांवान मंजूर केल्लें मेळ्ळें.
- कुट्टानेल्लूर प्रकरणांत बँकेच्या अधिकारक्षेत्र मर्यादे भायर आशिल्ल्या व्यक्तींक वांगडीपण दिवपाचो आनी संपार्श्विक मुल्यांकन वाडोवपाचो आरोप आसा.
हें कशें बरयलें?
आमच्याच संगणकाचेर चलपी ए. आय. मॉडेल सरकारी दस्तावेज वाचता आनी हो सारांश बरोवन काडटा. खंयच्याय मनशान ताची तपासणी करूंक ना.
आकड्यांची तपासणी केली. ह्या सारांशांतलो दरेक क्रमांक स्वयंचलित तपासणी वरवीं दस्तावेजांत मेळ्ळो.
ती तपासणी तुलना करता संख्या फकत. दस्तावेज कितें सांगता तें शब्दलेखन सांगता हाची खात्री जावंक शकना-देखून मूळ दस्तावेज सदांच अधिकार आसता.
ह्या पानाचें यंत्रान भाषांतर केल्लें; इंग्लीश मजकूर आनी मूळ दस्तावेज अधिकृत आसात.
मूळ दस्तावेज
अंमलबजावणी संचालनालय-पी. एम. एल. ए. आनी फेमा खाला संलग्नक, अटक आनी खटल्याची कागाळ
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ. 1a7f2f9c27fed14f·8 ऑक्टोबर 2026
तें हांगा वाच.
चर्चा.
ह्या दस्तऐवजाचेर अजून कोणूच चर्चा करूंक ना.