ಸೀಕೋಸ್ಟ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ

SEBI ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. 2025

ಸರಳ ಭಾಷೆಯ ಸಾರಾಂಶ (AI-ರಚಿತ) - ಒಂದು ತ್ವರಿತ ಓದುವಿಕೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಪಿಡಿಎಫ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು; ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ.

ಈ ಆದೇಶದ ಉದ್ದೇಶವೇನು?

ಏಪ್ರಿಲ್ 2020 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರವರೆಗಿನ ತನಿಖಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸೀಕೋಸ್ಟ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಬಿ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು.

ಯಾರಿಗೆ ಕಳವಳ?

ಸೀಕೋಸ್ಟ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮನೀಶ್ ಶಾ, ಸಮೀರ್ ಶಾ, ರಾಕೇಶ್ ಶಾ, ಪರಸ್ಮಲ್ ಕುಂದನ್ಮಲ್ ಶಾ, ಸಿಎಸ್ಬಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕ್ರೆಡೋ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ದೀಪ್ ಶಾ, ಶೈಲ್ ಶಾ, ಚೆರಿಲ್ ಶಾ, ಸುಶೀಲ್ ಸಂಜೋತ್, ವಿಪುಲ್ ಮೋಮಯಾ, ಜಯದೀಪ್ ಶಾ, ಅಪೂರ್ವ್ ಪಟೇಲ್, ವೀರೇನ್ ಮಕ್ವಾನಾ, ಶಿವಾಂಗಿ ಗಜ್ಜರ್, ಅಂಕಿತಾ ಸೋನಿ, ಪರಿನ್ ಶಾ, ಪಾರ್ಥ್ ಎ ಪಟೇಲ್, ಪವನಸುತ್ ಸ್ವಾಮಿ, ವಿನಯ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್

ಏನು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 3>, ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 2>, ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 1>, ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 2023-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023-ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವುದು.
ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ನಿಧಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ
ವಂಚನೆಯ ಆದ್ಯತೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ತಕರ ಪಾಲಿನ ಮಾರಾಟ
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲ ದೇಹ	ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ & ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಸೆಬಿ)-ಜಾರಿ ಆದೇಶಗಳು
ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ	WTM/KV/CFID/CFID-CORD/31688/2025-26
ಸ್ಥಾನಮಾನ	ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. (ವಿಭಾಗಃ ಆದೇಶ)
ವರ್ಷ	2025
ಮುಚ್ಚುವ ದಿನಾಂಕ	—
ದಾಖಲೆಗಳು	1

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಳಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳು

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ರಚಿತವಾದ, ತಟಸ್ಥ ಅವಲೋಕನಗಳು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೂಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಕೌನ್ಜಿಮ್ಮೇದಾರ್ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಲ್ಲ.

ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಅವಲೋಕನಗಳಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗಿನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಓದಿ.

ದಾಖಲೆಗಳು

ಮೂಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಡಿಎಫ್ ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲವಾಗಿದೆ-ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ-ಪರದೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ.

ಆದೇಶ 2025-09-24 final_order_sssl.pdf

ಪಿಡಿಎಫ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲ

ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮೇಲಿನ "ಪಿಡಿಎಫ್ ತೆರೆಯಿರಿ" ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.

ಚರ್ಚೆಗಳು (0)

ನಾಗರಿಕರು ಈ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಚೆಯ ಸ್ಥಳ-ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಆವಿಷ್ಕಾರವಲ್ಲ. ಓದುವುದು ಉಚಿತವಾಗಿದೆ; ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ.

ಮುಕ್ತ ಚರ್ಚೆ (0)