4 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಕೋಸ್ಟ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಹಣಕಾಸನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ

ಇದು ಸೀಕೋಸ್ಟ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್) ಮತ್ತು 21 ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೆಬಿ ನೀಡಿದ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ, ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ 2020 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರ ನಡುವೆ ಹಣಕಾಸಿನ ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆ, ಮೋಸದ ಆದ್ಯತೆಯ ಷೇರುಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ನಿಧಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಸೀಕೋಸ್ಟ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮನೀಶ್ ಶಾ, ಸಮೀರ್ ಶಾ, ರಾಕೇಶ್ ಶಾ, ಪರಸ್ಮಲ್ ಕುಂದನ್ಮಲ್ ಶಾ, ಪರಸ್ಮಲ್ ಕುಂದನ್ಮಲ್ ಷಾ ಎಚ್. ಯು. ಎಫ್, ಸಿ. ಎಸ್. ಬಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕ್ರೆಡೋ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ದೀಪ್ ಶಾ, ಶೈಲ್ ಶಾ, ಚೆರಿಲ್ ಶಾ, ಸುಶೀಲ್ ಸಂಜೋತ್, ವಿಪುಲ್ ಮೋಮಾಯ, ಜಯದೀಪ್ ಶಾ, ಅಪೂರ್ವ್ ಪಟೇಲ್, ವೀರೇನ್ ಮಕ್ವಾನಾ, ಶಿವಾಂಗಿ ಗಜ್ಜರ್, ಅಂಕಿತಾ ಸೋನಿ, ಪರಿನ್ ಶಾ, ಪಾರ್ಥ್ ಎ ಪಟೇಲ್, ಪವನಸುತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ವಿನಯ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್.

ಸೆಬಿ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ ಅಥವಾ ಆದೇಶಿಸಿದೆ

• ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 1>, ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 2>, ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 3> ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 1,2023ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31,2023ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ತನಿಖಾ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಂದಿರುವ ಶೇಕಡಾ 85 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 98 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿಗಳು ಕಾಲ್ಪನಿಕವೆಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ಸೆಬಿ ಮೋಸದ ಆದ್ಯತೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ತಕರಲ್ಲದವರ ಪಾಲುಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ.
• ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• 2020ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ರಿಂದ 2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 240 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.
• ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರುದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯು <ಐ. ಡಿ. 3> ತಲುಪಿದರೆ, ಪ್ರವರ್ತಕರ ಷೇರುದಾರಿಕೆಯು <ಐ. ಡಿ. 1>% ರಿಂದ <ಐ. ಡಿ. 2> ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.
• ಈ ಆದೇಶವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅಥವಾ ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ತನಿಖೆಯ ಅವಧಿಯು 2020ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ 2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರವರೆಗೆ ಇತ್ತು.
• ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಹಾನ್ ಇಂಪೆಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
• ಈ ಆದೇಶವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30,2024ರ ಹಿಂದಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಕಾರಣ ತೋರಿಸುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.
• ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಹಾರವು ಜಿ. ಎಸ್. ಟಿ. ಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ವಹಿವಾಟುಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.