ಮೆಸರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 11ಬಿ ಆದೇಶ
ಇದು ಮ್ಯಾನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಂ. ಐ. ಐ. ಎಲ್.) ಮತ್ತು ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೆಬಿಯ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಣಕಾಸುಗಳ ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಸಂಬಂಧಿತ-ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಧಿಯ ದುರುಪಯೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆಯ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೆಸರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಮನ್ಸುಖಾನಿ, ಶ್ರೀ ನಿಖಿಲ್ ಮನ್ಸುಖಾನಿ, ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಗುಪ್ತಾ
- ನಿಧಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ ನಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರಿನ ನಂತರ ಸೆಬಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 2> ರಿಂದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 1] ಗೆ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿತು.
- ಎಂ. ಐ. ಐ. ಎಲ್. ತನ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎಂ. ಎಸ್. ಪಿ. ಎಲ್. ನ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸದಿರುವ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
- ಸರಿಯಾದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಅನುಮೋದನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬಂಡವಾಳ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾದ ₹5,000 ಲಕ್ಷಗಳ ಸಾಲವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಧಿಯ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
- ಎಲ್. ಸಿ. ಪಿ. ಎಲ್. ಮತ್ತು ಎಂ. ಆರ್. ಎಲ್. ಗೆ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಹಣದ ರೌಂಡ್-ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ನಂತಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿರುವುದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
- ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ 4,000 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಐಸಿಡಿಗಳು/ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
- ನೋಟೀಸಿಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು 2023 ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ಸೆಬಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು.
- ಸೆಬಿ ಕಾಯ್ದೆ, 1992ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 11 (1), 11 (4), 11 (4ಎ), 11ಬಿ (1) ಮತ್ತು 11ಬಿ (2) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಿಂದ AI ಬರೆದಿದ್ದು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ.
ಮೂಲ ದಾಖಲೆ
ಆದೇಶ
2025-09-29
ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮೇಲಿನ "ಪಿಡಿಎಫ್ ತೆರೆಯಿರಿ" ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
ದಾಖಲೆಯ ವಿವರಗಳು
| ಅಧಿಕೃತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಮೆಸರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 11ಬಿ ಆದೇಶ |
| ಮೂಲ ದೇಹ | ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ & ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಸೆಬಿ)-ಜಾರಿ ಆದೇಶಗಳು |
| ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ | — |
| ಸ್ಥಾನಮಾನ | ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. (ಆದೇಶ) |
| ವರ್ಷ | 2025 |
| ಮುಚ್ಚುವ ದಿನಾಂಕ | — |
| ದಾಖಲೆಗಳು | 1 |