ಹಣಕಾಸಿನ ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೆಬಿ ಆದೇಶ

ಇದು ಮ್ಯಾನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಂ. ಐ. ಐ. ಎಲ್.) ಮತ್ತು ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೆಬಿಯ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಣಕಾಸುಗಳ ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಸಂಬಂಧಿತ-ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಧಿಯ ದುರುಪಯೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆಯ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಮೆಸರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಮನ್ಸುಖಾನಿ, ಶ್ರೀ ನಿಖಿಲ್ ಮನ್ಸುಖಾನಿ, ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಗುಪ್ತಾ

ಸೆಬಿ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ ಅಥವಾ ಆದೇಶಿಸಿದೆ

• ನಿಧಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ ನಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರಿನ ನಂತರ ಸೆಬಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 2> ರಿಂದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 1] ಗೆ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿತು.
• ಎಂ. ಐ. ಐ. ಎಲ್. ತನ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎಂ. ಎಸ್. ಪಿ. ಎಲ್. ನ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸದಿರುವ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• ಸರಿಯಾದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಅನುಮೋದನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬಂಡವಾಳ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾದ ₹5,000 ಲಕ್ಷಗಳ ಸಾಲವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಧಿಯ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• ಎಲ್. ಸಿ. ಪಿ. ಎಲ್. ಮತ್ತು ಎಂ. ಆರ್. ಎಲ್. ಗೆ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಹಣದ ರೌಂಡ್-ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ನಂತಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿರುವುದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ 4,000 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಐಸಿಡಿಗಳು/ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• ನೋಟೀಸಿಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು 2023 ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ಸೆಬಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು.
• ಸೆಬಿ ಕಾಯ್ದೆ, 1992ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 11 (1), 11 (4), 11 (4ಎ), 11ಬಿ (1) ಮತ್ತು 11ಬಿ (2) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ತನಿಖೆಯ ಅವಧಿಯು ಏಳು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು (ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 2> ರಿಂದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 1>).
• ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯ (ಎಂ. ಎಸ್. ಪಿ. ಎಲ್.) ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ಏಕೀಕರಣಗೊಳ್ಳದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ನೋಟಿಸ್ದಾರರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
• ನೋಟಿಸ್ದಾರರು ತಮ್ಮ ಇತ್ಯರ್ಥ ಅರ್ಜಿಗಳ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು, ನಂತರ ಅದನ್ನು 2025ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಯಿತು.