ಸಿನೋಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಐಪಿಒ ಎಸ್ಕ್ರೋ ಖಾತೆಯಿಂದ 19 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಆದೇಶವು ಸಿನೋಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಐಪಿಒದಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೆಬಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಮಧ್ಯಂತರ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎಸ್ಕ್ರೋ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಈ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವುದು.

ಸಿನೋಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಫ್ಒಸಿಎಲ್), ಜತಿನ್ ಶಾ, ಜಗ್ಮೋಹನ್ ಮಣಿಲಾಲ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ಜತಿನ್ ಶಾ

• ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಸೆಬಿ ಸಿನೋಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರವರ್ತಕರನ್ನು (ಜತಿನ್ ಶಾ, ಜಗ್ಮೋಹನ್ ಮಣಿಲಾಲ್ ಶಾ, ಜಾನ್ವಿ ಜತಿನ್ ಷಾ) ಭದ್ರತಾಪತ್ರಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ, ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿತು.
• ಮುಂದಿನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಸೆಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಫ್ಒಸಿಎಲ್) ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
• ಮೊದಲು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಅನುಮೋದನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಸ್ಕ್ರೋ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, 2023ರ ಜುಲೈ 12ರಂದು ಐಪಿಒ ಎಸ್ಕ್ರೋ ಖಾತೆಯಿಂದ 19 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಮೊತ್ತವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ 23 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.
• ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಎಫ್. ಓ. ಸಿ. ಎಲ್. ಒದಗಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳು (ಸಚಿಯೆಲ್ ಎಕ್ಸಿಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮತ್ತು ದೇವ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್) ಹೊಂದಿದ್ದವು ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಹಿಂದಿನ ದಿನವಾದ ಜುಲೈ 11,2023 ರಂದು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸೈಟ್ ಭೇಟಿಗಳು ಹೇಳಲಾದ ವಿಳಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದವು ಎಂದು ಸೆಬಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.

ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಿಂದ AI ಬರೆದಿದ್ದು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ.

ಮೂಲ ದಾಖಲೆ