ಸಿನೋಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಐಪಿಒ ಎಸ್ಕ್ರೋ ಖಾತೆಯಿಂದ 19 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಆದೇಶವು ಸಿನೋಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಐಪಿಒದಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೆಬಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಮಧ್ಯಂತರ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎಸ್ಕ್ರೋ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಈ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವುದು.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಸಿನೋಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಫ್ಒಸಿಎಲ್), ಜತಿನ್ ಶಾ, ಜಗ್ಮೋಹನ್ ಮಣಿಲಾಲ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ಜತಿನ್ ಶಾ

ಸೆಬಿ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ ಅಥವಾ ಆದೇಶಿಸಿದೆ

• ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಸೆಬಿ ಸಿನೋಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರವರ್ತಕರನ್ನು (ಜತಿನ್ ಶಾ, ಜಗ್ಮೋಹನ್ ಮಣಿಲಾಲ್ ಶಾ, ಜಾನ್ವಿ ಜತಿನ್ ಷಾ) ಭದ್ರತಾಪತ್ರಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ, ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿತು.
• ಮುಂದಿನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಸೆಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಫ್ಒಸಿಎಲ್) ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
• ಮೊದಲು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಅನುಮೋದನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಸ್ಕ್ರೋ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, 2023ರ ಜುಲೈ 12ರಂದು ಐಪಿಒ ಎಸ್ಕ್ರೋ ಖಾತೆಯಿಂದ 19 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಮೊತ್ತವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ 23 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.
• ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಎಫ್. ಓ. ಸಿ. ಎಲ್. ಒದಗಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳು (ಸಚಿಯೆಲ್ ಎಕ್ಸಿಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮತ್ತು ದೇವ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್) ಹೊಂದಿದ್ದವು ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಹಿಂದಿನ ದಿನವಾದ ಜುಲೈ 11,2023 ರಂದು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸೈಟ್ ಭೇಟಿಗಳು ಹೇಳಲಾದ ವಿಳಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದವು ಎಂದು ಸೆಬಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ಈ ಆದೇಶವು 2025ರ ಮೇ 6ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಮಧ್ಯಂತರ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ'ದೃಢೀಕರಣ ಆದೇಶ'ವಾಗಿದೆ.
• ನಿಜವಾದ ಖಾತೆದಾರರಿಂದ ನಿಧಿಯ ಜಾಡು ಪರಿಶೀಲನೆ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.
• ಐ. ಪಿ. ಓ. ಯು ₹1 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು, ಹಣವನ್ನು ಎಸ್ಕ್ರೋ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ₹19 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು.