ಸಿಟ್ರಸ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸದ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ

ಇದು ಸಿಟ್ರಸ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅದರ ನಾಲ್ವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೆಬಿ ನೀಡಿದ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರಜಾದಿನದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೋಂದಾಯಿಸದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (ಸಿಐಎಸ್) ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಸಿಟ್ರಸ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಬಸಂತ್ಲಾಲ್ ಗೋಯೆಂಕಾ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಣಪತ್ ಉಟೇಕರ್, ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ನಟರಾಜನ್ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ್ ಶಿವರಾಮ್ ಕೋಟ್ನಿಸ್.

ಸೆಬಿ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ ಅಥವಾ ಆದೇಶಿಸಿದೆ

• ಅಗತ್ಯವಾದ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಸಿಟ್ರಸ್ ಪ್ರಥಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ (ಸಿಐಎಸ್) ಯಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ತನಿಖೆಯು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 2> ರಿಂದ <ಐ. ಡಿ. 1> ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.
• ಸೆಬಿ 7 ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಜಾದಿನದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು (ಜೆಮ್, ಜ್ಯುವೆಲ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, ಕ್ರೌನ್, ಪರ್ಲ್, ಗ್ಲೋರಿ ಮತ್ತು ನೀಲಮಣಿ) ಗುರುತಿಸಿದೆ, ಅದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಮೋಚನೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು.
• ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯವು 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ <ಐ. ಡಿ. 2> ನಿಂದ 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ <ಐ. ಡಿ. 1>% ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆದೇಶವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
• ಜಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸೆಬಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ನಂತರ, ಮಾರ್ಚ್ 28,2025 ರಂದು ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (ಎಸ್ಎಟಿ) ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತನ್ನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಸಿಐಎಸ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸೆಬಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು.
• ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಿಟ್ರಸ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು (ಎಸ್ಎಂಸಿ) ನೇಮಿಸಿತು, ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಬಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿತ್ತು.
• ಯೋಜನೆಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್-ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆಯು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ರಜಾದಿನದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಬದಲು ನಗದು (ಭರವಸೆಯ ರಿಟರ್ನ್ಸ್) ಗೆ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.