ಡ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ₹5.90 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮೂಲಕ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.

ಈ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಡ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಏರಿಯಲ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಶ್ರೀ ಪ್ರತೀಕ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ, ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಕಿತಾ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ, ಇನ್ಸ್ಟಫಿನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಎಲ್ಪಿ, ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಘಾಟೆ, ಶ್ರೀ ಕಿಶನ್ ಆರ್ ವರ್ಮಾ, ಶ್ರೀ ಹರ್ಷಲ್ ಖೇರ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮೈಕ್ರೋ ಇನ್ಫ್ರಾಟೆಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮುಕುಲಾ ಜೋಶಿ.

ಸೆಬಿ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ ಅಥವಾ ಆದೇಶಿಸಿದೆ

• ಡಿ. ಎ. ಐ. ಎಲ್. ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಐಪಿಒ ಆದಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮೋಸದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಡಿ. ಎ. ಐ. ಎಲ್. ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ವಿವರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಡಿ. ಎ. ಐ. ಎಲ್. ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ಡಿಎಐಎಲ್ ತಪ್ಪಾದ ಷೇರುದಾರರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2024ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಅರ್ಧ ವರ್ಷದ ಐಪಿಒ ನಿಧಿಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲಿನ ವಿಚಲನದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ಇನ್ಸ್ಟಫಿನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಎಲ್ಪಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಘಾಟೆ ಈ ಮೋಸದ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ಶ್ರೀ ಕಿಶನ್ ಆರ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅನರ್ಹ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಐಪಿಒ ನಿಧಿಯ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ಮೈಕ್ರೋ ಇನ್ಫ್ರಾಟೆಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರುದಾರರ ಶೇಕಡಾವಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮುಕುಲಾ ಜೋಶಿ ತಪ್ಪಾದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ತನಿಖೆಯು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳು 2022-23 ಮತ್ತು 2023-24 ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.
• ಮೈಕ್ರೋ ಇನ್ಫ್ರಾಟೆಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೀಡಿದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಿಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ 5.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಕಂಪನಿಯ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 23,2022 ರಿಂದ ಬಿಎಸ್ಇ ಎಸ್ಎಂಇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.