ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹೊರಗಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಟಿಂಬರ್ ಹೋಮ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ

ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (ಎಸ್. ಎ. ಟಿ.) ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ, ಮೂಲ ಕಾರಣ ತೋರಿಸು ಸೂಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಈ ಆದೇಶವು ಪರೇಶ್ ನತಾಲಾಲ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕುಶಲತೆ ಮತ್ತು ಟಿಂಬರ್ ಹೋಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿನ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಆರೋಪದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಪರೇಶ್ ನತಾಲಾಲ್ ಚೌಹಾಣ್ (ನೋಟಿಸ್ ಪಡೆದವರು); ಟಿಂಬರ್ ಹೋಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಕಂಪನಿ)

• ಮೂಲ ಶೋ ಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು (ಎಸ್. ಸಿ. ಎನ್. ಗಳು) ನೋಟಿಸ್ದಾರರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಎಸ್. ಎ. ಟಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸೆಬಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿತು, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿತು.
• ಸೆಬಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನ್ಯಾಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಣೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು.
• ತನ್ನ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂಕಿತ್ ಮೆಹ್ತಾ ತನ್ನ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ತನ್ನ ಕೆವೈಸಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನೋಟೀಸಿದಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
• ತಾನು ಷೇರುಗಳಿಗೆ'ಪಾಸ್-ಥ್ರೂ'ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಂದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೋಟೀಸಿ ವಾದಿಸಿದರು.
• ಸೆಬಿ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ ಲಾಭಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ, ನೋಟೀಸಿ ಪಡೆದವರು ನಷ್ಟದ ಮೊತ್ತಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು.
• ಎಸ್. ಸಿ. ಎನ್. ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಎಸ್. ಎ. ಟಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ (ಸಂಖ್ಯೆ <ಐ. ಡಿ. 1>) ಗಮನಿಸಿದೆ.

ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಿಂದ AI ಬರೆದಿದ್ದು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ.

ಮೂಲ ದಾಖಲೆ