ಆಶಿಶ್ ಎಸ್. ಪರೇಖ್ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿತ ಘಟಕಗಳ ಮುಂಚೂಣಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆದೇಶ

SEBI ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. 2026

ಸರಳ ಭಾಷೆಯ ಸಾರಾಂಶ (AI-ರಚಿತ) - ಒಂದು ತ್ವರಿತ ಓದುವಿಕೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಪಿಡಿಎಫ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು; ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ.

ಈ ಆದೇಶದ ಉದ್ದೇಶವೇನು?

ಮಂಗಲ್ ಕೇಶವ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಎಲ್ಎಲ್ಪಿ (ಎಂಕೆಎಫ್ಎಸ್) ಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ (ಪರೇಶ್ ಎನ್ ಭಗತ್) ನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆಶಿಶ್ ಎಸ್ ಪರೇಖ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಬಿ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು.

ಯಾರಿಗೆ ಕಳವಳ?

ಆಶಿಶ್ ಎಸ್ ಪರೇಖ್, ದೀಪಾ ಆಶಿಶ್ ಪರೇಖ್, ಕಾಶ್ಮೀರಾ ಜೋಶಿ, ನಿಖಿಲ್ ಹೀರಾಚಂದ್ ಜೈನ್, ನಿಖಿಲ್ ಹೀರಾಚಂದ್ ಜೈನ್ ಎಚ್ ಯು ಎಫ್, ಅಲ್ಪೇಶ್ ಹೀರಾಚಂದ್ ಜೈನ್ ಎಚ್ ಯು ಎಫ್, ನಾಗೇಂದ್ರ ಎಸ್ ದುಬೆ ಎಚ್ ಯು ಎಫ್, ಸುಷಮಾ ನಾಗೇಂದ್ರ ದುಬೆ (ಕಾನೂನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ), ಜಾಗೃತಿ ಅತುಲ್ ಪಿಥಾಡಿಯಾ, ಸಾಹಿಲ್ ಅತುಲ್ ಪಿಥಾಡಿಯಾ, ರಾಜೇಶ್ ಜೋಶಿ, ಚಿರಾಗ್ ಅತುಲ್ ಪಿಥಾಡಿಯಾ, ನಾಗೇಂದ್ರ ಎಸ್ ದುಬೆ

ಏನು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ

1-9 (ಮುಂಚೂಣಿ ಓಟಗಾರರು) ಮತ್ತು 10-13 (ಮಾಹಿತಿ ವಾಹಕಗಳು) ನೋಟಿಸ್ದಾರರು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
ನೋಟಿಸ್ದಾರರು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಭದ್ರತೆಗಳ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಅಕ್ರಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಐ. ಎನ್. ಆರ್. <ಐ. ಡಿ1> ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
ಎಸ್ಕ್ರೋ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಲು ನೋಟಿಸ್ದಾರರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿ ದಾಸ್ತಾನು ಒದಗಿಸಲು ನೋಟಿಸ್ದಾರರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ
ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ

ಮೂಲ ದೇಹ	ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ & ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಸೆಬಿ)-ಜಾರಿ ಆದೇಶಗಳು
ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ	WTM/KV/IVD-2/ID18/31968/2025-26
ಸ್ಥಾನಮಾನ	ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. (ವಿಭಾಗಃ ಆದೇಶ)
ವರ್ಷ	2026
ಮುಚ್ಚುವ ದಿನಾಂಕ	—
ದಾಖಲೆಗಳು	1

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಳಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳು

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ರಚಿತವಾದ, ತಟಸ್ಥ ಅವಲೋಕನಗಳು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೂಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಕೌನ್ಜಿಮ್ಮೇದಾರ್ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಲ್ಲ.

ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಅವಲೋಕನಗಳಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗಿನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಓದಿ.

ದಾಖಲೆಗಳು

ಮೂಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಡಿಎಫ್ ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲವಾಗಿದೆ-ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ-ಪರದೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ.

ಆದೇಶ 2026-01-16 ORDER_1768543978.pdf

ಪಿಡಿಎಫ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲ

ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮೇಲಿನ "ಪಿಡಿಎಫ್ ತೆರೆಯಿರಿ" ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.

ಚರ್ಚೆಗಳು (0)

ನಾಗರಿಕರು ಈ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಚೆಯ ಸ್ಥಳ-ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಆವಿಷ್ಕಾರವಲ್ಲ. ಓದುವುದು ಉಚಿತವಾಗಿದೆ; ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ.

ಮುಕ್ತ ಚರ್ಚೆ (0)