ಜಿ. ಡಿ. ಆರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಪಂಚಾರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ 67 ಕೋಟಿ ದಂಡವನ್ನು ಎಸ್. ಎ. ಟಿ. ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (ಎಸ್. ಎ. ಟಿ.) ಯಿಂದ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದ ನಂತರ, ವಿನ್ಸಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೋಸದ ಜಾಗತಿಕ ಠೇವಣಿ ರಸೀದಿ (ಜಿ. ಡಿ. ಆರ್.) ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಪಂಚಾರಿಯಾ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ದಂಡದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಈ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶವು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಅರುಣ್ ಪಂಚಾರಿಯಾ (ನೋಟಿಸ್ ಪಡೆದವರು), ವಿನ್ಸಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಕಂಪನಿ) ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು.

ಸೆಬಿ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ ಅಥವಾ ಆದೇಶಿಸಿದೆ

• ಸೆಬಿ ಮೂಲತಃ 2021ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಪಂಚಾರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ₹1,000 (67 ಕೋಟಿ) ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿತ್ತು.
• ಎಸ್. ಎ. ಟಿ. ಯು 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ, ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು 67 ಕೋಟಿ ದಂಡವನ್ನು ಬದಿಗಿರಿಸಿತು ಮತ್ತು ದಂಡದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೆಬಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿತು.
• ವಂಚನೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ (ಜಿ. ಡಿ. ಆರ್. ಆದಾಯದಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲದ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜಿ. ಡಿ. ಆರ್. ಗಳ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ) ಅರುಣ್ ಪಂಚಾರಿಯಾ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ (ಭಾರತೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ) ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ಜಿ. ಡಿ. ಆರ್. ವಿತರಣೆಯ ಮೊತ್ತವು 9.9 ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ (ಅಂದಾಜು 44 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಆಗಿತ್ತು.
• ನೋಟಿಸ್ದಾರರು ಅನೇಕ ಮೋಸದ ಜಿ. ಡಿ. ಆರ್. ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.
• ದಂಡದ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಸೆಬಿ, ಸಂಬಂಧಿತ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಟಿ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ದಂಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದೆ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ಮೂಲ 67 ಕೋಟಿ ದಂಡವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಸ್ಎಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸೆಬಿ ಇತರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಜಿಡಿಆರ್ ಮೊತ್ತವು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
• ಈ ಆದೇಶವು ಮೋಸದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ EURAM ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು (FII) ಒಳಗೊಂಡ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
• ವಂಚನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣನೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸದೆ ನೋಟಿಸ್ ಪಡೆಯುವವರು ಯು. ಎಸ್. ಡಿ. ಯು. ಡಿ. ಯು. ಡಿ. ಯು. ಡಿ. ಯು. ಡಿ. ಯು. ಡಿ. 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಜಿ. ಡಿ. ಆರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸ್. ಎ. ಟಿ. ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.