ಅರ್ಕೋಟೆಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ನಿಧಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಬಿ ತನಿಖೆ

ಈ ಆದೇಶವು ಅರ್ಕೋಟೆಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದ್ಧದ ನಿಧಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಸ್ತು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಬಿಯ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಆರ್ಕೋಟೆಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಶ್ರೀ ರಾಧಾನತ್ ಪಟ್ಟನಾಯಕ್, ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಸರಾಫ್, ಶ್ರೀ ರಿಷಭ್ ಸರಾಫ್, ಶ್ರೀ ಅಕ್ಷಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿಸ್ವಾಲ್, ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ದಧೀಚ್, ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಧಿ ಜೈನ್, ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣು ಸರಾಫ್, ಆರ್ಕೋಟೆಕ್ ಇನ್ಫೊ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕ್ಲೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ & ಸರ್ವೀಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಸ್ಟಾಕಿಸ್ಟ್ & ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಗುಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ನಿಹಾನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.

ಸೆಬಿ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ ಅಥವಾ ಆದೇಶಿಸಿದೆ

• ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ತಪ್ಪಾದ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 2> ಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು <ಐ. ಡಿ. 1> ಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದನ್ನು ಸೆಬಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದೆ.
• ಆದ್ಯತೆಯ ಷೇರು ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ₹1 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳೂ ಸೇರಿವೆ.
• ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಸ್ಟರ್ ಮರ್ಕೆಂಟೈಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ನಿಹಾನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಸೇಲ್ಸ್ನಂತಹ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
• ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಐ. ಎಫ್. ಸಿ. ಐ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ಕೋಟೆಕ್ನ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಸೇರಿವೆ.
• ಐ. ಎಫ್. ಸಿ. ಐ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಆಹ್ವಾನದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವರ್ತಕರ ಷೇರುಗಳ ಕಡಿತವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದು ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ.
• 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಡುವೆ ನೋಟಿಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
• ಒದಗಿಸಲಾದ ಪಠ್ಯವು ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಸೆಬಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಂತಿಮ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು, ದಂಡಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ತನಿಖೆಯ ಅವಧಿಯು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳು <ಐ. ಡಿ. 2> ರಿಂದ <ಐ. ಡಿ. 1> ವರೆಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.
• ಆಪಾದಿತ ನಿಧಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರೂ. 14.15 ಕೋಟಿ ಎಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಸಂಬಂಧಿತ ವರ್ಷಗಳ ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಿಸಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಎಂ. ಸಿ. ಎ. ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪಠ್ಯವು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
• ಒದಗಿಸಲಾದ ದಾಖಲೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗವು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಅಥವಾ ದಂಡ ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಈ ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.