ಟ್ರೆಡೆಜ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹215 ಕೋಟಿ ಇದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಆದೇಶವು ನೋಂದಾಯಿತ ಸ್ಟಾಕ್ ದಲ್ಲಾಳಿಯಾದ ಟ್ರೆಡೆಜ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸೆಬಿಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಂಪನಿಯ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸದ ಹಣ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸೋಗು ಹಾಕುವ ದೂರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಟ್ರೆಡೆಜ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಪ್ಯಾನ್ಃ ಎಎಜೆಸಿಟಿ5451ಜಿ); ನಿರ್ದೇಶಕರುಃ ಶ್ರೀ ಅಗಸ್ತ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್ ಖಾದ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀ ಗೌರವ್ ಸುಖ್ದೇವ್, ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಕಾಲೋಖೆ, ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ, ಶ್ರೀ ಚೇತನ್ ಧಾರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಯಯತಿ ಮಿಶ್ರಾ; ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟಕಗಳುಃ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಬೀಕನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ (ಐಬಿಎಫ್ಎಸ್), ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಬೀಕನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಐಬಿಪಿಎಲ್), ಸಿಸ್ಪೇ ಟಿಎಫ್ಎಸ್, ಐಬಿ ಪ್ರೋಪ್ ಡೆಸ್ಕ್.

ಸೆಬಿ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ ಅಥವಾ ಆದೇಶಿಸಿದೆ

• ಟ್ರೆಡೆಜ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತನ್ನ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ತನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಚಿಸಿದ ಘಟಕಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಮಗ್ರತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, 1992 ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, 2008ರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• ಟ್ರೆಡೆಜ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಐ. ಬಿ. ಐ. ಪಿ. ಎಲ್. ಮೂರು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಡೆಜ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೈಂಟ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ರೂ. 43, <ಐ. ಡಿ. 1> ನ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಎನ್. ಎಸ್. ಇ. ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
• ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಜನವರಿ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 2024 ರ ನಡುವೆ ನೋಂದಾಯಿಸದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ (ಐಬಿಎಫ್ಎಸ್, ಸಿಸ್ಪೇ ಟಿಎಫ್ಎಸ್, ಇತ್ಯಾದಿ) ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಘಟಕಗಳಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ಅಗಸ್ತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ರೂ.
• 2025ರ ಜುಲೈ 23ರಂದು ನಡೆಸಿದ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯು ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
• ಈ ಆದೇಶವು ಸೆಬಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 15-I ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಆದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಜನವರಿ 07,2026 ರ ಕಾರಣ ತೋರಿಸು ಸೂಚನೆಯ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ, ಆಪಾದಿತ ಯೋಜನಾ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹215 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಈ ತನಿಖೆಯು ಎನ್. ಎಸ್. ಇ. ಮತ್ತು ಬಿ. ಎಸ್. ಇ. ಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಅಡ್ಡ-ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಸೆಬಿ, ಎನ್. ಎಸ್. ಇ. ಮತ್ತು ಬಿ. ಎಸ್. ಇ. ಯ ಜಂಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.
• ಸೆಬಿಯ ಆದೇಶವು ನಿಯಂತ್ರಕ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಮತ್ತು ದಲ್ಲಾಳಿ ಪರವಾನಗಿಯ ದುರುಪಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ದೂರುಗಳು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಪೊಂಜಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿವೆ.