ಕುಟುಂಬ-ಸಂಬಂಧಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಲೈಪ್ಸಾ ಜೆಮ್ಸ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಸೆಬಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ, ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 1> ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 2> ನಡುವಿನ ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಲೈಪ್ಸಾ ಜೆಮ್ಸ್ & ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ದೀಪನ್ ಬಾಬೂಲಾಲ್ ಪಟ್ವಾ, ಮನೀಶ್ ಜೈಸುಖ್ಲಾಲ್ ಜನಾನಿ, ಜೀಯಾನ್ ದೀಪನ್ ಪಟ್ವಾ, ಸೋನಾಲ್ ದೀಪನ್ ಪಟ್ವಾ

ಸೆಬಿ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ ಅಥವಾ ಆದೇಶಿಸಿದೆ

• ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 1>, ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 2> ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 3> ರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಹರಿವಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 3>, ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 1> ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 2> ರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಏಕೀಕೃತ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಸಾಲಗಾರರ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 4> ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 3> ಗೆ ₹1 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 2> ರಿಂದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 3> ಗೆ ₹8.68 ಕೋಟಿಗಳ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
• ಅಂಜನಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅಂಜನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ನೊಂದಿಗಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹ 3.44 ಕೋಟಿ (<ಐ. ಡಿ. 2>%) ಆದಾಯವನ್ನು ಮತ್ತು ₹ 3.42 ಕೋಟಿ (<ಐ. ಡಿ. 1>%) ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• ಸೆಬಿ (ಎಲ್. ಓ. ಡಿ. ಆರ್) ನಿಯಮಗಳು, 2015 ಮತ್ತು ಸೆಬಿ (ಪಿ. ಎಫ್. ಯು. ಟಿ. ಪಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2003 ಅನ್ನು ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋಟಿಸ್ಗಳು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿವೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• ತನಿಖೆಯ ಅವಧಿಯು ಈ ಅವಧಿಯ ಹೊರಗಿನ ಘಟನೆಗಳ ಉಲ್ಲೇಖಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 1> ರಿಂದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 2> ವರೆಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ಆಪಾದಿತ ಹಣಕಾಸಿನ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ರೂ. ಐ. ಡಿ. 1 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ರೂ. 8.68 ಕೋಟಿ ಸಾಲಗಾರರಲ್ಲಿವೆ.
• ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ/ವಿಳಾಸದ ಒಡೆತನದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• ಆದೇಶವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರವರ್ತಕರು, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಸಿಎಫ್ಒ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.