ವೀರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 6,549ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಷೇರುಗಳ 11 ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸೆಬಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಆದೇಶವು ಮಾರ್ಚ್ 2021 ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರ ನಡುವೆ ವೀರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೆಬಿ (ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ನಿಷೇಧ) ನಿಯಮಗಳು, 2003 ರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ 11 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಬಿಯ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಶ್ರೀ ರಂಜನ್ ಸಹಾಯ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾವನಾ ಸಹಾಯ್, ಶ್ರೀಮತಿ ರೀಟಾ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀ ವಿಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಹನಾಜ್ ಖಾತೂನ್, ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ರಾಮ್ವಿಲಾಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀಮಾ ಸತೀಶ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ್ ಆರ್ ಗುಪ್ತಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಸಂಜಯ್ ಗುಪ್ತಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಜಗದೀಶ ನಾರಾಯಣ್ ಪಾಟೀಲ್, ಶ್ರೀ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಗೋವಿಂದ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಮತ್ತು ವೀರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.

ಸೆಬಿ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ ಅಥವಾ ಆದೇಶಿಸಿದೆ

• ಪಿ. ಎಫ್. ಯು. ಟಿ. ಪಿ. ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ಸೆಬಿ 1992ರ ಸೆಬಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 15-ಐ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಬಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
• ತನಿಖೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು 2021ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಿಂದ 2022ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರವರೆಗೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಕೆವೈಸಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಕಾಲ್ ಡೇಟಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳು (ಸಿ. ಡಿ. ಆರ್. ಗಳು), ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ನಿಧಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹೊರಗಿನ ಷೇರು ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೆಬಿ 11 ನೋಟಿಸ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ.
• ವೀರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಕರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರಲ್ಲಿ <ಐ. ಡಿ. 1>% ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ <ಐ. ಡಿ. 2>% ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ಆದೇಶವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
• ಒದಗಿಸಲಾದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತೀರ್ಪು ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡಿದ ಅಂತಿಮ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು, ದಂಡಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ಒದಗಿಸಲಾದ ಪಠ್ಯವು ಭಾಗಶಃ ಆಯ್ದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ (89ರ ಪುಟಗಳು 1-6) ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪಿನ ಫಲಿತಾಂಶ, ದಂಡದ ಮೊತ್ತಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
• ತನಿಖಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೀರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ನ ಸರಾಸರಿ ವಹಿವಾಟು ಪ್ರಮಾಣವು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 6,549 ಷೇರುಗಳಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸೆಬಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.
• ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣದ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಬಿಎಸ್ಇ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯ ನಂತರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.