ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ₹17, 195.3 ಲಕ್ಷ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ

ಈ ಆದೇಶವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಜಿಟಿಎಲ್) ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿ & ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಜಿಆರ್ಐಎಲ್) ಎಂಬ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಈ ನಿಧಿಗಳ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2009-10 ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2020-21 ನಡುವೆ ತನ್ನ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸೆಬಿಯ ತನಿಖೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಸಾರಿಯಾ (ನೋಟಿಸ್ ಪಡೆದವರು), ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಜಿಟಿಎಲ್), ಗೋಲ್ಡನ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿ & ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಜಿಆರ್ಐಎಲ್), ಡಬ್ಲ್ಯುಜಿಎಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಡಬ್ಲ್ಯುಜಿಎಫ್), ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಡಬ್ಲ್ಯುಇಐಎಲ್), ಗೋಲ್ಡನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ (ಸಿಕ್ಕಿಂ) ಪಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಜಿಐಎಸ್ಎಲ್), ಜಿಟಿಸಿ ಐಎನ್ಸಿ ಬಿ. ವಿ., ಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಡಾಲ್ಮಿಯಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸುಧೀರ್ ಜೆನ್ಸೆಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬನ್ಸಾಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಭರತ್ಪುರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅನಿರುದ್ಧ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ & ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಟ್ರೇಡ್ಲಿಂಕ್ಸ್, ಕಾಮಧೇನು ರಿಯಾಲ್ಟಿಗಳು, ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ & ಹೌಸಿಂಗ್, ಸೋರಸಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮಜ್ದಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು, ಲೋಧಾ & ಕಂ, ಭಂಡಾರಿ & ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್, ರಮೇಶ್ ಗುಪ್ತಾ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್.

• ಸೆಬಿ (ಎಲ್ಒಡಿಆರ್) ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, 2015ರ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ 17 (8) ಮತ್ತು 33 (2) (ಎ) ಅನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಸಾರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಬಿ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
• ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 2> ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 3> ರ ನಡುವೆ ಜಿ. ಟಿ. ಎಲ್. ಜಿ. ಆರ್. ಐ. ಎಲ್. ಗೆ ಒಟ್ಟು 21,000 ರೂ. ಗಳನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.
• ಜಿಆರ್ಐಎಲ್ ಯಾವುದೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ಜಿಟಿಎಲ್ನಿಂದ ಜಿಆರ್ಐಎಲ್ಗೆ ಹಣವನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯುಜಿಎಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.
• ಜಿಟಿಎಲ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಜಿಆರ್ಐಎಲ್ಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜಿಆರ್ಐಎಲ್ ಮತ್ತು ಜಿಟಿಎಲ್ನ ಏಕೀಕೃತ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಜಿಟಿಎಲ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು ಈ ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದವು, ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದೆಹಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಡಿಡಿಎ) ಅನುಮೋದಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.
• ಈ ಆದೇಶವು ಸೆಬಿ ಕಾಯಿದೆ, 1992ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 15-ಐ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಆದೇಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒದಗಿಸಿದ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ನಿಷೇಧ ಆದೇಶವನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ.

ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಿಂದ AI ಬರೆದಿದ್ದು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ.

ಮೂಲ ದಾಖಲೆ