ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಕಾನೂನು ಅನುಸರಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಫ್ಯೂಚರ್ ರಿಟೇಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸೆಬಿ ತನಿಖೆ

ಈ ಆದೇಶವು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳು, ಸಂಬಂಧಿತ ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿರುವುದು, ಸಾಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ರಿಟೇಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಫ್. ಆರ್. ಎಲ್.) ಬಗ್ಗೆ ಸೆಬಿಯ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಬಿಯಾನಿ, ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ಬಿಯಾನಿ, ಶ್ರೀ ಸಿ. ಪಿ. ತೋಷ್ನಿವಾಲ್, ಶ್ರೀ ವಿರೇಂದ್ರ ಸಮಾನಿ, ಶ್ರೀ ಗಗನ್ ಸಿಂಗ್, ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಧರಿವಾಲ್, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಡಿಗಾ, ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ತ್ರಿವೇದಿ, ಶ್ರೀ ರವಿ ಅಜ್ವಾನಿ, ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಷ್ ಖಂಡೇಲಿಯಾ, ಶ್ರೀ ರಾಘವ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ರಿಟೇಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಫ್ಆರ್ಎಲ್).

ಸೆಬಿ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ ಅಥವಾ ಆದೇಶಿಸಿದೆ

• ಎಫ್ಆರ್ಎಲ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2019-20 ಮತ್ತು 2021-22 ಗಾಗಿ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸೆಬಿ 2022ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
• ಮಾರ್ಚ್ 22,2024ರ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ (ಎಫ್. ಎ. ಆರ್.) ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 28,2024ರ ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು (ಐ. ಆರ್.) ಸೆಬಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
• ಸೆಬಿ ಕಾಯಿದೆ, ಪಿ. ಎಫ್. ಯು. ಟಿ. ಪಿ. ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್. ಓ. ಡಿ. ಆರ್. ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿ ಸೆಬಿ ಜುಲೈ 18,2024 ರಂದು ಶೋ ಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ (ಎಸ್. ಸಿ. ಎನ್) ಅನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು.
• 1, 2, 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನೋಟೀಸಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಂದು ಸೆಬಿಯ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಯು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು.
• ಈ ಆದೇಶವು ಸಂಬಂಧಿತ ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಾಟುಗಳು, ಸಾಲ/ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿಧಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
• ಎಫ್. ಆರ್. ಎಲ್. ಅನ್ನು 2022ರ ಜುಲೈ 20ರಂದು ಎನ್. ಸಿ. ಎಲ್. ಟಿ. ಯು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ದಿವಾಳಿತನ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ (ಸಿ. ಐ. ಆರ್. ಪಿ.) ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದು ದಿವಾಳಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ಈ ವ್ಯವಹರಣೆಗಳು ಭದ್ರತಾ ಕಾನೂನು ಅನುಸರಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ದಿವಾಳಿತನ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎನ್ಸಿಎಲ್ಟಿ ಅಥವಾ ಇತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮುಂದೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
• ಫ್ಯೂಚರ್ ರಿಟೇಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಫ್. ಆರ್. ಎಲ್.) ಸ್ವತಃ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಟೀಸನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಎಸ್. ಸಿ. ಎನ್. ಹೊರಡಿಸಿದಾಗ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ದಿವಾಳಿತನ ಮತ್ತು ದಿವಾಳಿತನ ಸಂಹಿತೆ (ಐಬಿಸಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧದಿಂದಾಗಿ.
• ತನಿಖೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 1> ರಿಂದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 2> ಅವಧಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಎಫ್. ಆರ್. ಎಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟಕಗಳ (ಫ್ಯೂಚರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.