ಬಜಾಜ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಬಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಾವೆಗಳು ದೊರೆತಿವೆ

ಈ ಆದೇಶವು ಬಜಾಜ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಶುಗರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿ. ಎಚ್. ಎಸ್. ಎಲ್) ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಬಿಯ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 1> ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 2> ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿರುವ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಶೋ ಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವುದು, ಇತ್ಯರ್ಥ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ನಂತರ ಆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಸೇರಿವೆ.

ಬಜಾಜ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಶುಗರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಶಿಶಿರ್ ಬಜಾಜ್, ಕುಶಾಗ್ರ ಬಜಾಜ್

• ಡಿಸೆಂಬರ್ 2013 ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 2014 ರ ನಡುವೆ ಓಜಾಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಒಐಪಿಎಲ್) ಮೂಲಕ ಶಿಶಿರ್ ಬಜಾಜ್ ಮತ್ತು ಕುಶಾಗ್ರ ಬಜಾಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ₹1 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಬಿ ಪ್ರಥಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.
• ನವೆಂಬರ್ 2011 ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2014ರ ನಡುವೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಜಾಜ್ ಪವರ್ ಜನರೇಶನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಪಿಜಿಪಿಎಲ್) ಮೂಲಕ ₹1 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಬಿ ಪ್ರಥಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.
• ಮಾರ್ಚ್ 2014 ರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• ಸೆಬಿ ಕಾಯ್ದೆ, ಎಸ್. ಸಿ. ಆರ್. ಎ., ಪಿ. ಎಫ್. ಯು. ಟಿ. ಪಿ. ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್. ಓ. ಡಿ. ಆರ್. ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 2023ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ಕಾರಣ ತೋರಿಸು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು.
• ನೋಟೀಸಿಗಳು 2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಆದರೆ 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 25ರಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
• ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ (2024ರ ಡಬ್ಲ್ಯು. ಪಿ. ಸಂಖ್ಯೆ 3409) ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತರ್ಕಬದ್ಧ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ ಸೆಬಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು.
• ಫೆಬ್ರವರಿ 26,2026, ಮಾರ್ಚ್ 20,2026, ಏಪ್ರಿಲ್ 22,2026, ಮತ್ತು ಮೇ 06,2026 ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಿಂದ AI ಬರೆದಿದ್ದು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ.

ಮೂಲ ದಾಖಲೆ