ಸುಜ್ಲಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ₹1,000 ಕೋಟಿ ಕೃತಕ ಲಾಭದ ತನಿಖೆಗೆ ಸೆಬಿ ಆದೇಶ

ಈ ಆದೇಶವು ಸುಜ್ಲಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನ್ನ ಒಎಂಎಸ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗೆ'ಕುಸಿತ ಮಾರಾಟ'ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಸುಜ್ಲಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ವಿನೋದ್ ಆರ್. ತಂತಿ, ಗಿರೀಶ್ ಆರ್. ತಂತಿ, ಕೀರ್ತಿ ಜೆ. ವಗಾಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಅಗರವಾಲ್

• ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಎಲ್ಗೆ ಒಎಂಎಸ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು 2,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವುದು (77.08 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ) ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕೃತಕ ಲಾಭವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಎಲ್ನ ಪಾಲನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೃತಕ ಲಾಭವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• ಈ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಸುಜ್ಲಾನ್ನ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 1> ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 2> ರಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• ಸುಜ್ಲಾನ್ ತನ್ನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್-ಬೈ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ (ಎಸ್ಬಿಎಲ್ಸಿ) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯು. ಎಸ್. ಡಿ. 1 ಮಿಲಿಯನ್ (ಅಂದಾಜು ರೂ. 4,050 ಕೋಟಿ) ನ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
• ಸೆಬಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರನ್ನು (ಶರತ್ & ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್) ನೇಮಿಸಿತು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 1> ನಿಂದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 2> ನ ಮೊದಲ ಮೂರು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿತು.
• ಈ ಆದೇಶವು 2022ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶೋ ಕಾಜ್ ನೋಟಿಸ್ (ಎಸ್. ಸಿ. ಎನ್.) ಅನ್ನು ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಯ (ಎ. ಓ.) ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಮಾರ್ಚ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಿಂದ AI ಬರೆದಿದ್ದು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ.

ಮೂಲ ದಾಖಲೆ