ಹಣಕಾಸಿನ ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜೇಶ್ ರಫ್ತುಗಳ ತನಿಖೆಗೆ ಸೆಬಿ ಆದೇಶ

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ರಾಜೇಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಆರ್ಇಎಲ್), ರಾಜೇಶ್ ಮೆಹ್ತಾ

ಸೆಬಿ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ ಅಥವಾ ಆದೇಶಿಸಿದೆ

• ಇ. ಆರ್. ಪಿ. ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಜರ್ನಲ್ ಡಂಪ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ನೋಟೀಸಿಗಳ ಅಸಹಕಾರದ ಪ್ರಥಮ ದೃಷ್ಟಿಯ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.
• ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಇಎಲ್ ತನ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.
• ವಹಿವಾಟು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಮಾಡಲಾದ ಐ. ಎನ್. ಆರ್. 7, ಐ. ಡಿ. 1 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐ. ಡಿ. 2ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆರ್. ಇ. ಎಲ್. ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.
• ಏಕೀಕೃತ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸೆಬಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ.
• ಆಫ್ರಿಕಾದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಿಕೆಯ ತಪ್ಪಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸೆಬಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.
• ಆರ್. ಇ. ಎಲ್. ನಿಧಿಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸೆಬಿ ಪ್ರಥಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.
• ಸೆಬಿ ಕಾಯ್ದೆ, 1992ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 11 (1), 11 (4) ಮತ್ತು 11ಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಧ್ಯಂತರವಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ತನಿಖೆಯ ಅವಧಿಯು 2020ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ 2024ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
• ಆರ್ಇಎಲ್ ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದು, 2026ರ ಜೂನ್ 3ರ ವೇಳೆಗೆ ₹ 3,210 ಕೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
• ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರಚನೆಯು ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ಎ (ವಿಸರ್ಜಿಸಿದ) ದ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
• ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಬಿ. ಡಿ. ಓ. ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು.
• ಆದೇಶವು ದತ್ತಾಂಶ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸ್ವಿಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಆರ್ಇಎಲ್ ವಿದೇಶಿ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.