ಹಣಕಾಸಿನ ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜೇಶ್ ರಫ್ತುಗಳ ತನಿಖೆಗೆ ಸೆಬಿ ಆದೇಶ

ಹಣಕಾಸಿನ ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆ, ವಸ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸದಿರುವುದು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಥಮ ದೃಷ್ಟಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಇದು ರಾಜೇಶ್ ಎಕ್ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಆರ್ಇಎಲ್) ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೆಬಿಯ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ.

ರಾಜೇಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಆರ್ಇಎಲ್), ರಾಜೇಶ್ ಮೆಹ್ತಾ

• ಇ. ಆರ್. ಪಿ. ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಜರ್ನಲ್ ಡಂಪ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ನೋಟೀಸಿಗಳ ಅಸಹಕಾರದ ಪ್ರಥಮ ದೃಷ್ಟಿಯ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.
• ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಇಎಲ್ ತನ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.
• ವಹಿವಾಟು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಮಾಡಲಾದ ಐ. ಎನ್. ಆರ್. 7, ಐ. ಡಿ. 1 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐ. ಡಿ. 2ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆರ್. ಇ. ಎಲ್. ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.
• ಏಕೀಕೃತ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸೆಬಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ.
• ಆಫ್ರಿಕಾದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಿಕೆಯ ತಪ್ಪಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸೆಬಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.
• ಆರ್. ಇ. ಎಲ್. ನಿಧಿಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸೆಬಿ ಪ್ರಥಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.
• ಸೆಬಿ ಕಾಯ್ದೆ, 1992ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 11 (1), 11 (4) ಮತ್ತು 11ಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಧ್ಯಂತರವಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಿಂದ AI ಬರೆದಿದ್ದು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ.

ಮೂಲ ದಾಖಲೆ