ಮರುಪಾವತಿ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ

ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಅಪೀಲ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್ (ಎಸ್. ಎ. ಟಿ.) ರಿಮಾಂಡ್ನ ನಂತರ, ನೋಂದಾಯಿಸದ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಸುರೇಶ್ ಚಂದನ್ ಅವರು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮರುಪಾವತಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಈ ಆದೇಶವು ಉದ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಶುಲ್ಕದ ನಿಖರವಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸೆಬಿ ನೋಟಿಸ್ದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು.

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಸುರೇಶ್ ಚಂದನ್ (ನೋಟೀಸಿ); ಸೆಬಿ (ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್); ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (ಎಸ್ಎಟಿ); ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ವರ್ಮಾ (ಅಕೌಂಟೆಂಟ್); ಮೆಸರ್ಸ್ ಭಾಗ್ಯಭೂಮಿ ಇಂಪೆಕ್ಸ್; ಮೆಸರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟೀಲ್; ಮೆಸರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಂಪೆಕ್ಸ್; ಏಂಜೆಲ್ ಒನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಏಂಜೆಲ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್).

• ನೋಂದಾಯಿಸದ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಟೀಸಿಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ಸೆಬಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ (ಎಸ್. ಬಿ. ಐ ಮತ್ತು ಐಸಿಐಸಿಐ) ಒಟ್ಟು ರೂ. <ಐ. ಡಿ. 3>, 034 ಸಾಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ.
• ಮರುಪಾವತಿಗಳು, ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ನೋಟೀಸಿಯು ನಿವ್ವಳ ಮರುಪಾವತಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ರೂ. 29,72,711 ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು, ಆದರೆ ಈ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾದನು.
• ಅನೇಕ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನೋಟಿಸ್ ಪಡೆಯುವವರು ಪೋಷಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು (ಫಾರ್ಮ್ 26ಎಎಸ್, ಒಪ್ಪಂದದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆಗಳಂತಹ) ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪದೇ ಪದೇ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.
• ಈ ಆದೇಶವು ಮರುಪಾವತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಎಸ್. ಎ. ಟಿ. ಯ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಇದು ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಗಡುವನ್ನು ನೋಟೀಸಿ ಅನುಸರಿಸದ ನಂತರ ಸೆಬಿ ನಡೆಸಿತು.

ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಿಂದ AI ಬರೆದಿದ್ದು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ.

ಮೂಲ ದಾಖಲೆ