ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಿವಾಳಿತನ ವೃತ್ತಿಪರರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದೂರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಐ. ಬಿ. ಬಿ. ಐ.

ಇದು ಭಾರತೀಯ ದಿವಾಳಿತನ ಮತ್ತು ದಿವಾಳಿತನ ಮಂಡಳಿಯು (ಐ. ಬಿ. ಬಿ. ಐ.) 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 09ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ಶಿಸ್ತಿನ ಆದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ದಿ ಜೈಪುರ್ ಶುಗರ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ದಿವಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿತನ ವೃತ್ತಿಪರರಾದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರಣ ತೋರಿಸು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದಿವಾಳಿತನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಂತ್ರಕ ಜಾರಿ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಈ ಆದೇಶವು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ಶಿವಕುಮಾರ್ (ದಿವಾಳಿತನ ವೃತ್ತಿಪರ), ಭಾರತೀಯ ದಿವಾಳಿತನ ಮತ್ತು ದಿವಾಳಿತನ ಮಂಡಳಿ (ಐ. ಬಿ. ಬಿ. ಐ), ಐ. ಡಿ. ಬಿ. ಐ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ದೂರುದಾರ/ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲದಾತ) ಮತ್ತು ದಿ ಜೈಪುರ್ ಶುಗರ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಲದಾತ) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಮಂಡಳಿಯು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ ಅಥವಾ ಆದೇಶಿಸಿದೆ

• ಶಿಸ್ತಿನ ಸಮಿತಿಯು (ಡಿ. ಸಿ.) ಐ. ಬಿ. ಬಿ. ಐ./ಸಿ./<ಐ. ಡಿ. 2> 1355 ದಿನಾಂಕದ ಕಾರಣ ತೋರಿಸು ನೋಟಿಸ್ (ಎಸ್. ಸಿ. ಎನ್.) ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿತು.
• ಐ. ಡಿ. ಬಿ. ಐ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಲೋಕಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಡಿಸಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲಗಾರರಾಗಿ, ಇದು ಸಂಹಿತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ'ಪಾಲುದಾರ'ಮತ್ತು ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದರು.
• ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಮಂಡಳಿಯು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಡಿಸಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು, ದೂರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಐಬಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 218 (1) ಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
• ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ಅಥವಾ ದುರುದ್ದೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿಸಿ ಕಂಡುಕೊಂಡರು.
• 2023ರ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1614 ಸೇರಿದಂತೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಡಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಸ್ತಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ತಡೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದರು.
• ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಫಲರಾದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿಸಿ ಗಮನಿಸಿದರು.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• 2023ರ ಸಿವಿಲ್ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1614ರಲ್ಲಿನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವು, ಅರ್ಹತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಐಪಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿರಿಸಿತು.
• ತನಿಖೆಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸದ ಕಾರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದೂರನ್ನು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರು 01.04.2026 ನಲ್ಲಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದರು.
• ತನಿಖಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಇ & ವೈ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ <ಐ. ಡಿ. 1> ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ <ಐ. ಡಿ. 2> ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಸಿ ಗಮನಿಸಿದರು.